Новости

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «ПромТрансБанка» из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Госдума может признать криптовалюту имуществом, что упростит её учёт в уголовных делах. Следователям предложат право замораживать подозрительные транзакции без суда на срок до 10 дней. Швейцарский банк заплатит США $500 млн за помощь клиентам в уклонении от налогов. С 1 июля 2025 года сделки с драгметаллами попадут под усиленный контроль Росфинмониторинга.

Волгоградский суд приговорил двух 19-летних жителей города к 13 годам колонии за диверсию (поджоги вышек мобильных операторов) и отмывку криптовалютных выплат от украинских кураторов. Тем временем с 20 августа 2025 года из-под контроля 115-ФЗ выйдут две операции: получение денег по чеку нерезидента и пополнение уставного капитала наличными, но усилят мониторинг сделок с драгметаллами и ювелирными изделиями. В ЕС ужесточают правила против «золотых паспортов» (Мальта, Кипр), связывая их с отмывом денег, а в России планируют уголовную ответственность для дропперов — посредников мошеннических схем, с возможностью избежать наказания при сотрудничестве со следствием. Также напоминают: использование чужой банковской карты, даже найденной, грозит до 6 лет тюрьмы.

В России задержали мошенников, похищавших деньги умерших через перевыпуск SIM-карт — ущерб 200 млн руб. В Уфе осудили бизнесмена за отмыв 10 млн руб. в ЖКХ-сделках. ООН предупредила о росте отмывания денег через майнинг в Азии и Африке. В России ужесточают контроль за ювелирными операциями и подозрительными переводами для борьбы с кибермошенничеством.

РФ и ОАЭ договорились о совместной борьбе с отмыванием денег и экстремизмом, создав рабочую группу. В Северной Осетии задержали троих за незаконный оборот 14 млн рублей, а в Ульяновске — бизнесмена за обналичивание средств. Промтрансбанк лишился лицензии из-за нарушений, включая ПОД/ФТ. Финразведка за 2024 год предотвратила хищения на 35 млрд рублей, выявив 6 нелегальных площадок.

В Москве осудили группу за отмывание 10 млрд рублей, украденных у энергокомпаний. Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с золотом, а консул Непала получил 10 лет за легализацию 1 млрд рублей. Операторы капремонта освобождены от отчетности в финразведку, а банки теперь могут открывать счета дистанционно.

Несколько российских банков запустят пилот по удаленной идентификации клиентов с лимитом в 100 тыс. ₽ под контролем регуляторов. Росфинмониторинг с 1 июня получит право замораживать счета дропперов на 10 дней. Объем подозрительных операций в РФ снизился на 21%. В Австралии усилили проверки криптоматов из-за рисков отмывания средств. В России ввели лимит на SIM-карты: не более 20 на человека.

Финразведка усилит контроль за ПОД/ФТ, включив майнеров и нотариусов в список подотчётных; СК РФ направил в суд дело о хищении 250 млн рублей при строительстве завода; Минфин предложил разрешить наличные расчёты с нерезидентами ЕАЭС, а Росфинмониторинг ужесточит операции для лиц, связанных с экстремизмом.