Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook Twitter Вконтакте
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • НФО
  • Пробирная палата
  • Статьи Эксперта
  1. Главная
  2. Новости

Новости

С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций
ВЕСТИ 115-ФЗ
8 июня 2023

С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций

Ежедневно в России создается до 1000 фирм-однодневок.
Подробнее
Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства
ВЕСТИ 115-ФЗ
7 июня 2023

Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства

Россиянам не смогли запретить хранить наличность.
Подробнее
В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло
ВЕСТИ 115-ФЗ
6 июня 2023

В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло

Банкам необходимо контролировать операции с еще большим количеством стран.
Подробнее
Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы
ВЕСТИ 115-ФЗ
5 июня 2023

Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы

Московский следователь обвиняется в получении взятки в размере 1,6млрд рублей.
Подробнее
Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом
ВЕСТИ 115-ФЗ
4 июня 2023

Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом

У лизинговых компаний станет больше операций, попадающих под обязательный контроль.
Подробнее
Центробанк поделился сведениями о масштабах атак мошенников
ВЕСТИ 115-ФЗ
3 июня 2023

Центробанк поделился сведениями о масштабах атак мошенников

В противовес действиям мошенников развивается и регулирование.
Подробнее
Дело очередных обнальщиков расследуется сразу в нескольких регионах
ВЕСТИ 115-ФЗ
2 июня 2023

Дело очередных обнальщиков расследуется сразу в нескольких регионах

Нелегальные банкиры заработали 70 млн рублей.
Подробнее
Загрузить еще

Главное

Наведение паники или предупреждение?

Наведение паники или предупреждение?

1 декабря 2016
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 декабря 2016
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 декабря 2016
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 декабря 2016
banner_3.jpg

Популярное

Наведение паники или предупреждение?
1 декабря 2016

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
9 декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
12 декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
12 декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
14 октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Подпишитесь
на рассылку

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +

Для рекламодателей
Информация на сайте обновлена 09.06.2023
Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно
при условии гиперссылки на сайт 115zakon.ru
© 2016 – 2023 все права защищены «ВЕСТИ 115-ФЗ»
  • Главная
  • МФО
  • КПК (СКПК)
  • Рынок недвижимости
  • Ювелирная отрасль
  • Ломбард
  • Лизинг
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • Письма и нормативные акты ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • Сообщения от надзорных органов
  • Некредитным финансовым (НФО)
  • Пробирная палата РФ
  • Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
  • ФНС России
  • Роскомнадзор
  • Статьи Эксперта

Новые материалы

С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций
8 июня 2023

С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций

Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства
7 июня 2023

Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства

В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло
6 июня 2023

В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло

Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы
5 июня 2023

Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы

Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом
4 июня 2023

Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом

Популярные

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
30 января 2017

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
27 января 2017

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
17 января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
12 марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов
4 февраля 2020

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов