Новости

Власти США обвиняют российскую криптобиржу Garantex в отмывании средств, несмотря на отрицание обвинений со стороны биржи. В Москве задержана блогер, подозреваемая в отмывании денег через покупку недвижимости. Власти предлагают ввести самозапрет на регистрацию сим-карт для борьбы с мошенничеством. Мошенники активно интересуются кредитными историями граждан, используя их для обмана. Банки отмечают рост заявок на займы после введения самозапретов, называя это потребительским экстремизмом.

Северокорейские хакеры обвиняются в крупнейшем в истории хищении активов с криптобиржи Bybit – украдено и отмыто более 1,4 млрд долларов. В Челябинске выявлена схема легализации средств через фиктивные иски в арбитражных судах. В Ленобласти задержан владелец нарколаборатории, заработавший и отмывший 1,5 млн рублей через криптовалюту. На Ставрополье финразведка помогла задержать наркоторговцев, использующих криптокошельки для обналичивания средств. Совет Федерации одобрил поправки, позволяющие финразведке получать сведения о недвижимости конфиденциально для борьбы с финансовыми преступлениями.

Росфинмониторинг предложил ввести уголовное наказание за дроперство. Ведомство также анонсировало запуск системы криптопроверки «Прозрачный блокчейн» в банках. Количество россиян с биометрией достигло 3 млн, технология набирает популярность. В России усилят борьбу с кибермошенниками, внедрив новые защитные меры. В 2025 году число банков сократится менее чем до 300 из-за ужесточения регулирования и поглощений.

В Подмосковье задержан мошенник, представлявшийся сотрудником Росфинмониторинга. В Уфе курьера наркосети обвиняют в легализации доходов. В Татарстане бизнесмен отмыл сотни миллионов рублей и уклонился от налогов. Волжский Социальный банк окончательно ликвидирован после выявления хищений на 2,23 млрд рублей. Количество кибератак на банки в 2024 году превысило 750, но серьезных потерь удалось избежать.

В Омске перед судом предстанет 25-летний мужчина, обналичивавший мошеннические переводы на 3,2 млн рублей. Центробанк ограничит переводы «подозрительным» клиентам до 100 тыс. рублей в месяц. Банки ежедневно приостанавливают около 20 тысяч переводов на счета мошенников. В Иркутске майнера обвиняют в незаконном потреблении электроэнергии на 8 млн рублей. Центробанк исключил МФО «Занимательные финансы» за нарушения. В Петербурге раскрыта схема хищения 50 млн рублей на фиктивных медосмотрах.

Канадский хакер украл $65 млн с KyberSwap, шантажировал биржу, но его активы заморозили, грозит 30 лет тюрьмы. В Москве задержаны мошенники, оформившие фиктивные заказы на 1,5 млн ₽. Житель Ставрополья легализовал деньги от наркоторговли, у него изъяли 27 кг наркотиков. Эксперты предупреждают: передача номера карты опасна. Цифровые кошельки откроют только по запросу через банк.

Двое граждан Украины получили по 15 лет тюрьмы в США за отмывание $25 млн. В Москве заочно осудили экс-главу банка на 10 лет за хищение 4,4 млрд рублей. В Кабардино-Балкарии предприниматель фиктивно получил 14,8 млн рублей субсидий – дело передано в суд. Специалисты предупреждают: продажа банковских карт может привести к уголовной ответственности. Центробанк ликвидировал Спецсетьстройбанк, выявив хищения на 1,7 млрд рублей.