Новости

С 1 октября 2025 года надзор за платежными операторами полностью переходит к Банку России, который будет контролировать соблюдение антиотмывочного законодательства, при этом Росфинмониторинг автоматически снимет текущих операторов со своего учета без подачи заявлений. В Дагестане раскрыта схема легализации 220 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство школы, где заместитель руководителя компании переводила деньги на счета подставных фирм под фиктивные предлоги. В Красноярске главу благотворительного фонда судят за двойное получение субсидий на 2,4 млн рублей путем подачи идентичных заявок в разные ведомства и последующего отмывания средств через подконтрольную организацию. Одновременно в Лондоне вынесен приговор по делу о криптовалютной афере на 5,5 млрд фунтов с отмыванием через биткоины, а Турция наделяет свою финразведку правом блокировать криптокошельки в рамках выхода из «серого списка» FATF.

На Ямале гендиректор местной компании стал фигурантом уголовного дела о хищении 20 млн рублей и их последующем отмывании через фиктивный договор на поставку щебня в рамках госконтракта по дороге «Лабытнанги — Харп», после чего средства были вложены в строительную технику. Параллельно Россия начала подготовку к раунду взаимных оценок ФАТФ-2028, а Росфинмониторинг разрабатывает меры по распространению стандартов ПОД/ФТ на операции с цифровым рублём, чтобы сделать их даже более защищёнными, чем традиционные расчёты. Одновременно ЦБ выпустил рекомендации банкам по защите подростков от вовлечения в преступные схемы, обязав информировать родителей и блокировать подозрительные операции, а мошенники активизировали фишинговые атаки под видом госорганов, предлагая «выигрыши» или работу с предоплатой.

Известный краснодарский блогер предстанет перед Савеловским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег: он и его сообщники продавали курс по «арбитражу трафика» с заведомо невыполнимыми обещаниями быстрого дохода, нанеся ущерб 40 жертвам на сумму свыше 8,3 млн рублей. Параллельно в Москве задержан 23-летний наркодилер, легализовавший через криптовалюту более 4,5 млн рублей от продажи запрещенных веществ. Банк России анонсировал ужесточение контроля за наличными операциями, включая блокировку транзакций при несоответствии доходов клиентов. На международном уровне правоохранители Грузии раскрыли масштабную схему отмывания 624 млн долларов через сеть обменных пунктов, а ФСБ пресекла деятельность сети МФО, переведших за рубеж 2,5 млрд рублей для финансирования терроризма.

В Туле осудили мошенников, отмывших 1,8 млрд рублей за 8 лет через нелегальные переводы и покупку недвижимости — фигуранты получили реальные сроки. Россия создала комиссию для подготовки к оценке FATF по противодействию отмыванию денег, при этом не вошла в список рисковых юрисдикций, в отличие от Монако и Анголы. В международном контексте американский суд рассматривает дело основателя криптобиржи Юрия Гугнина, обвиняемого в легализации $530 млн, ему грозит до 60 лет тюрьмы, в то время как в России Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей и конфискацию оборудования за нелегальный майнинг криптовалюты.

В Бразилии раскрыта крупная схема отмывания $10 млрд через сеть АЗС, где преступники продавали фальсифицированное топливо с уклонением от налогов. Центробанк России с 2026 года введет особый режим для криптоопераций, доступный только квалифицированным инвесторам с порогом от 100 млн рублей. Одновременно в России усилена защита от мошенничества: банки могут ограничивать выдачу наличных до 50 тыс. рублей при подозрениях, операторы — блокировать счета по решению правоохранителей, а граждане — запрещать оформление SIM-карт на свое имя через Госуслуги или МФЦ.

В Башкирии раскрыта многомиллиардная афера: правоохранители задержали группировку, занимавшуюся нелегальным выводом средств за рубеж через онлайн-казино и криптосервисы с оборотом свыше 3 млрд рублей за год. Одновременно Центробанк представил новые данные о схемах легализации преступных доходов, назвав переводы между физлицами самым рискованным каналом. В Ростовской области возбуждено уголовное дело против организации, отмывавшей доходы от продажи наркотиков через мессенджеры. На этом фоне в Минске прошли консультации стран СНГ по усилению борьбы с отмыванием денег и киберугрозами, где особый акцент сделан на защите молодежи от вовлечения в незаконную деятельность.

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудников в рамках усиления мер безопасности государства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Одновременно правоохранители фиксируют новые схемы мошенничества. Власти поручили ЦБ и правительству обеспечить запуск цифрового рубля до октября 2025 года, в то время как Столичный международный коммерческий банк окончательно исключен из реестра финансовых организаций после отзыва лицензии в 2020 году из-за массовых нарушений при формировании кредитного портфеля.