Госдума начала рассматривать проект закона, обязывающий нотариусов заниматься борьбой с отмыванием нелегальных средств. На практике это будет означать, что нотариусы будут исполнять нормы «антиотмывочного» закона в своей работе. Первое чтение проект закона, инициированный правительством, прошел и был одобрен. Изменения предлагается внести в «антиотмывочное» законодательство и в закон о нотариате.
Через нотариусов проходит множество схем по отмыванию средств. Один пример- исполнительные листы о взыскании денежных сумм по договорным обязательствам. Эти схемы часто организуются с целью отмывания дохода. Только за 2022 г этих операций было проведено в объеме более 3 млрд рублей.
Законом предложено прописать виды сделок и операций, при заверении которых нотариусы обязаны будут обращаться к нормам ПОД/ФТ. К примеру, операции с недвижимостью, по управлению имуществом третьего лица, привлечение денег на организацию компании, создание организаций без образования юрлица и другие. Росфинмониторинг должен будет оповещаться обо всех случаях отказа в заверении документов нотариусом. Закон о нотариате будет изменён в части, позволяющей нотариусам отказывать в совершении нотариальных действий, если имеются основания считать, что операции совершаются с целью ОД/ФТ.
Портал «Вести 115-ФЗ»