Адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры будут подавать сведения в Росфинмониторинг по новым правилам.
С 1 декабря 2022 года вступает в силу правительственное Постановление N 1773, подписанное 6 октября текущего года, которое вносит изменения сразу в несколько нормативных документов.
Поправки будут внесены в порядок информирования Росфинмониторинга субъектами «антиотмывочного» закона, которые осуществляют финансовые операции и операции с имущественными активами, и запросов со стороны финансовой разведки в адрес компаний и ИП, выполняющих такие операции. Этот порядок регулируется правительственным Постановлением N 209 от 19 марта 2014 года.
Также новый порядок затронет порядок информационного обмена между Росфинмониторингом и адвокатами, нотариусами, управляющими зарубежными структурами без оформления юрлица, международными фондами, а также специалистами, в индивидуальном порядке оказывающими услуги в бухгалтерской, аудиторской сферах. Этот порядок регулируется правительственным Постановлением N 569 от 9 апреля 2021 г.
В действующие постановления внесены поправки, согласно которым необходимо отправлять в Росфинмониторинг информационное письмо о мерах по блокировке активов, предпринятых в отношении компании или гражданина, которые были внесены в перечни террористических организаций и террористов, или связаны с распространением оружия массового уничтожения, согласно VII Устава ООН, или решениям Совбеза ООН или органов, сформированных согласно приказам Совбеза ООН.
В документе прописан срок отправления таких сведений. В Росфинмониторинг сведения о блокировке должны поступать незамедлительно, в течение 1 дня с момента принятия решения о замораживании активов.
Также документ уточняет то, какие именно сведения должны содержаться в информационном сообщении: информация о лице или организации, в отношении которого применяются меры по замораживанию, сведения об основании для применения указанным мер, сумма замороженных средств и прочие необходимые сведения.
Портал «Вести 115-ФЗ»