ВЕСТИ 115-ФЗ

АРБ просит отсрочку для применения мер ответственности по отношению к банкам в случае неисполнения требований «антиотмывочного» законодательства

Банки не готовы соблюдать требования по ПОД/ФТ в части контроля операций из определенных стран и финансовых потоков НКО