Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты
Ведомства говорят о скором легализации криптовалюты.
Новости
В Новосибирске осудят мошенников, которые занимались незаконным переводов валютных средств
За 5 лет группа мошенников нелегально перевела за рубеж более 433 миллионов рублей.
Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем
Центробанк намерен внедрить новый метод защиты граждан от мошенников, применяющих нормы социальной инженерии.
Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом
Представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга мошенница завладела почти 1,4 млн рублей.
Из 22 европейских юрисдикций 18 соблюдают нормы и требования ПОД/ФТ на уровне ниже приемлемого
Криптовалюта, юристы и бухгалтеры представляют максимальные риски для сферы ПОД/ФТ.
ЦБ намерен смягчить меры реагирования на неисполнение банками требований в части использования СБП
ЦБ РФ выпустил информационное письмо о послаблении надзорной и регуляторной нагрузки на банки.