Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов
Новые нормы пороговых значений по денежным переводам организаций и ИП вступят в силу в конце августа.
Новости
Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных
РКН будет собирать базу данных о клиентах мобильных операторов и продавать ее банкам.
Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты
В Росфинмониторинге рассказали, зачем нужна технология «Прозрачный блокчейн».
НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка
За несоблюдение «антиотмывочного» законодательства ликвидирована НКО.
Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики
Проблему возвратного лизинга как нелегального способа кредитования решают сразу несколько ведомств.
В Краснодаре раскрыт мошеннический КПК
КПК на юге страны похитил у клиентов 50 миллионов рублей.
Обсуждается включение России в особые списки ФАТФ
Включение страны в серый или черный список ФАТФ требует нескольких лет рассмотрения вопроса.