ВЕСТИ 115-ФЗ 1 июня 2023 Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов Новые нормы пороговых значений по денежным переводам организаций и ИП вступят в силу в конце августа. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 31 мая 2023 Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных РКН будет собирать базу данных о клиентах мобильных операторов и продавать ее банкам. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 30 мая 2023 Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты В Росфинмониторинге рассказали, зачем нужна технология «Прозрачный блокчейн». Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 29 мая 2023 НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка За несоблюдение «антиотмывочного» законодательства ликвидирована НКО. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 28 мая 2023 Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики Проблему возвратного лизинга как нелегального способа кредитования решают сразу несколько ведомств. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 мая 2023 В Краснодаре раскрыт мошеннический КПК КПК на юге страны похитил у клиентов 50 миллионов рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 мая 2023 Обсуждается включение России в особые списки ФАТФ Включение страны в серый или черный список ФАТФ требует нескольких лет рассмотрения вопроса. Подробнее