Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook Twitter Вконтакте
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • НФО
  • Пробирная палата
  • Статьи Эксперта
  1. Главная
  2. Новости

Новости

Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 июня 2023

Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов

Новые нормы пороговых значений по денежным переводам организаций и ИП вступят в силу в конце августа.
Подробнее
Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных
ВЕСТИ 115-ФЗ
31 мая 2023

Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных

РКН будет собирать базу данных о клиентах мобильных операторов и продавать ее банкам.
Подробнее
Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты
ВЕСТИ 115-ФЗ
30 мая 2023

Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты

В Росфинмониторинге рассказали, зачем нужна технология «Прозрачный блокчейн».
Подробнее
НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка
ВЕСТИ 115-ФЗ
29 мая 2023

НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка

За несоблюдение «антиотмывочного» законодательства ликвидирована НКО.
Подробнее
Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 мая 2023

Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики

Проблему возвратного лизинга как нелегального способа кредитования решают сразу несколько ведомств.
Подробнее
В Краснодаре раскрыт мошеннический КПК
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 мая 2023

В Краснодаре раскрыт мошеннический КПК

КПК на юге страны похитил у клиентов 50 миллионов рублей.
Подробнее
Обсуждается включение России в особые списки ФАТФ
ВЕСТИ 115-ФЗ
26 мая 2023

Обсуждается включение России в особые списки ФАТФ

Включение страны в серый или черный список ФАТФ требует нескольких лет рассмотрения вопроса.
Подробнее
Загрузить еще

Главное

Наведение паники или предупреждение?

Наведение паники или предупреждение?

1 декабря 2016
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 декабря 2016
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 декабря 2016
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 декабря 2016
banner_3.jpg

Популярное

Наведение паники или предупреждение?
1 декабря 2016

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
9 декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
12 декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
12 декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
14 октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Подпишитесь
на рассылку

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +

Для рекламодателей
Информация на сайте обновлена 02.06.2023
Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно
при условии гиперссылки на сайт 115zakon.ru
© 2016 – 2023 все права защищены «ВЕСТИ 115-ФЗ»
  • Главная
  • МФО
  • КПК (СКПК)
  • Рынок недвижимости
  • Ювелирная отрасль
  • Ломбард
  • Лизинг
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • Письма и нормативные акты ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • Сообщения от надзорных органов
  • Некредитным финансовым (НФО)
  • Пробирная палата РФ
  • Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
  • ФНС России
  • Роскомнадзор
  • Статьи Эксперта

Новые материалы

Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов
1 июня 2023

Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов

Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных
31 мая 2023

Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных

Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты
30 мая 2023

Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты

НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка
29 мая 2023

НКО «Премиум» прекратила деятельность по решению Центробанка

Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики
28 мая 2023

Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики

Популярные

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
30 января 2017

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
27 января 2017

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
17 января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
12 марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов
4 февраля 2020

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов