Росфинмониторинг рассказал о проблеме с риск-оценкой
Субъектам «антиотмывочного» законодательства присваивают риск-оценки по новой методике.
Новости
Финансовая разведка намерена тщательнее отслеживать криптовалютные операции
На безопасность финансовой сферы будет выделено более 340 млн рублей.
Ведомства намерены бороться с телефонным мошенничеством
В России заработала верификация телефонных вызовов для борьбы с мошенниками.
В отношении зарубежных ювелирных брендов готовятся проверки Пробирной палаты
Заявленные Пробирной палатой на 2023 года проверки бизнеса могут не состояться.
Финансовые организации должны познакомиться с отчетами о национальных рисках в сфере ПОД/ФТ
Отчеты о рисках в «антиотмывочной» сфере, утвержденные в конце прошлого года, доступны для изучения финансовым сектором.
Группа «Евразия» обсудила результаты совместной работы
Совещание региональной группы «Евразия» было посвящено теме консолидации усилий в сфере ПОД/ФТ.
Порог идентификации при выполнении финансовых операций может быть увеличен
Госдума планирует согласовать с Росфинмониторингом увеличение порога идентификации граждан до 40 тысяч рублей.