Счета граждан и компаний будут блокировать за участие в диверсионных акциях.
Глава государства Владимир Путин одобрил закон о замораживании активов на счетах и имущества граждан и организаций, которые причастны к диверсиям и финансированию таких операций. Осуществлять блокировку будет комиссия по ПОД/ФТ, действующая на межведомственном уровне. Поправки внесены в главный «антиотмывочный» закон. Ранее такие же нормы действовали только в отношении финансирования террористической деятельности.
Банки блокируют карты за небольшие частые переводы.
Уже в 1 июня действует новый закон, согласно которому за незначительные частые переводы россияне могут столкнуться с блокировкой карты. Так расширились полномочия Росфинмониторинга. Срок для таких блокировок достигает 10 дней и это возможно делать без решения судебных органов. Особое внимание система будет обращать на комментарии к переводам. Но даже при сборе на подарок от многих людей в течение недолгого времени могут возникнуть подозрения. Банки говорят о поступающих жалобах от клиентов, при этом точно узнать количество заблокированных счетов не представляется возможным – финразведка не раскрывает такие сведения. Система улавливает в таких переводах признаки обналичивания или же нелегальной деятельности. Поэтому банки рекомендуют не вести сборы на личную карту, а открыть специальную карту для таких сборов, обращаться к функции сбора, которую предлагают банки, оформлять получение дохода официально.
В Коми раскрыта схема по легализации средств.
В сфере ЖКХ в республики Коми следователи разбираются в уголовном деле по факту легализации средств. Под подозрением экс-глава ресурсоснабжающей организации, который легализовал около 19 млн рублей. Было обнаружено, что подозреваемый имел отношение к сети организаций, которым принадлежало имущество на сумму, значительно превосходящие их доходы. При этом основное предприятие уходило от налогов, и на сокрытые средства и приобреталось дорогостоящее имущество, утверждают следователи. Цепочка финансовых операций была запутана, чтобы замаскировать преступление. В итоге арест наложен на 8 объектов недвижимости.
Очередную криптоплатформу обвинили в участии в легализации средств.
Платформа Garden Finance обвиняется в том, что свыше 80% выручки за последнее время было получено от нелегальных операций, которые могут меть отношение к северокорейским хакерам. На криптоплатформу активы попадали от взлома других платформ, как утверждают расследователи. Сама же биржа обвинения отрицает, утверждая, что получила комиссии еще до известных случаев взломов криптобирж.
Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции, если возникает подозрение в легализации преступных средств.
С 1 июня у финразведки появились полномочия по внесенной поправке в «антиотмывочный» закон замораживать проведение операции с денежными средствами или другим имуществом, если возникло подозрение в том, что они получены в результате нарушения «антиотмывочного» закона. В ведомстве утверждают, что для таких приостановок должны быть достаточные основания, а значит, основной части переводов ничего не грозит. Приостанавливать переводы можно будет на срок до 10 дней, при наличии подтверждения более серьезного характера от других органов – до 30 дней. Как утверждают в финразведке, согласно новым полномочиям блокировки еще не выполнялись.
Портал «Вести 115-ФЗ»