Четверо северокорейцев обвиняются америсканским Министерством юстиции в хищении 1 млн долларов в криптовалюте.
Обвиняемые в мошеннических действиях и легализации средств, как выяснилось, устраивались на работу по фиктивным документам в зарубежные IT-компании и затем, получив доступ к криптоактивам работодателей, выводили их на сторонние счета. Суммарно было похищено почти 1 млн долларов в эквиваленте. Американские правоохранители говорят о том, что Северная Корея отправляет тысячи IT-специалистов по всему миру для работы в криптоиндустрии с целью хищения средств.
Финразведка занесла в списки террористов в июне рекордное число лиц за все время существования списка.
Росфинмониторинг в июне внес в перечень террористов и экстремистов 285 лиц. Чуть меньше было только в ноябре 2024, тогда в список попали 272 человека. Как утверждают в ведомстве, большая часть пополнивших список – граждане Украины, которые подозреваются в совершении недружественных действий в отношении России.
В июле добавиться еще один повод для блокировки счетов.
С 5 июля финразведка будет замораживать счета тех, кто может иметь отношение к диверсиям или подозревается в их организации или участии. Решение о блокировке будет приниматься после того, как межведомственная комиссия выдаст итоги рассмотрения материалов с информацией об участии лица в диверсионных акциях, в том числе о финансировании диверсий этими лицами.
Финансовая разведка на межведомственном уровне обсудила, как противодействовать нелегальным операциям в финансовом секторе.
Межведомственное заседание по вопросам противодействия нелегальным финансовым операциям прошло при Администрации президента. На встрече говорили о борьбе с мошенничеством при банкротстве компаний. Генпрокуратура рассказала, что сделала за последние годы по плану борьбы с финансовыми преступлениями.
Также обсудили меры противодействия незаконным сделкам с золотом и драгоценными камнями. Минфин, ФТС и Пробирная палата предложили свои идеи. По итогам встречи госорганы должны подготовить предложения по изменению действующих законов и наладить обмен информацией для более эффективной работы.
К цифровому рублю подключились 2,5 тыс. россиян и бизнесов.
Россия тестирует новую форму денег — цифровой рубль. За полгода участники из 150 городов провели 100 тысяч операций: переводили деньги, оплачивали покупки и заключали "умные" контракты. Сейчас в эксперименте участвуют 15 российских банков. Цифровой рубль — новая третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Им можно расплачиваться даже без доступа к интернету, это особенно важно для отдаленных регионов. Для бизнеса это выгоднее обычных безналичных платежей из-за сниженных комиссий за эквайринг, а государству – больше понимания и прозрачности финансовых потоков.
Портал «Вести 115-ФЗ»