Бывшего главу банка московский суд отправил за решетку на 19 лет.
Экс-банкир получил 19 лет тюремного срока за растрату. Один из столичных судов рассмотрел дело экс-главы Фондсервисбанка. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима и выплатит штраф. Первый заместитель директора получил 17 лет колонии и также должен оплатить штраф. Всего на скамье подсудимых по этому делу оказалось 9 подозреваемых. Все они признаны виновными в создании преступного сообщества с целью присвоения и растраты денежных средств в особо крупном размере.
За что блокируют счета россиянам.
В 2024 году от клиентов банков поступает все больше жалоб на блокировку счетов. После внесения поправок в законодательство в середине года Центробанк увеличил перечень подозрительных операций в 2 раза. Основное внимание регулятора направлено на борьбу с мошенниками и дропперами. В черный список банков попадают пользователи, которые зачисляют средства в онлайн-казино, на криптобиржу, а также предприниматели, принимающие большое количество платежей.
Регулятор намерен менять настройки блокировки, чтобы добросовестные клиенты банков не оказывались отрезанными от банковских услуг. Избавиться от вопросов в сфере «антиотмывочного» законодательства можно, если не допускать более 10-12 зачислений на карту в день, не передавать карту третьим лицам, совершать стандартные операции с карты, как оплата услуг, покупок, проезда и не участвовать в сомнительных схемах.
В финразведке назвали наиболее популярный способ легализации средств.
Криптовалюта, использование дропперов и передача наличных средств – самые частые схемы отмывания преступных средств озвучил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании ЕАГ 28-29 ноября в Индии. Сейчас все больше используется многоуровневая система отмывания средств, где комбинируются различные схемы. На мероприятии участники обменялись опытом применения лучших практик по противодействию ОД/ФТ.
В финразведке рассказали о взаимодействии с банками в борьбе с рисками ОД/ФТ.
Росфинмониторинг и банки тесно связаны работой по минимизации рисков легализации средств. От того, как банки проводят комплаенс-политику зависит безопасность всей финансовой системы страны. Поэтому взаимодействие учитывает постоянное развитие норм противодействия операциям, связанным с нелегальным оборотом наркотических средств, коррупцией, незаконными банковскими операциями, финансированием терроризма. Сейчас активно разрабатываются антиотмывочные меры для операций с цифровым рублем. В этой связи важно противодействовать кибермошенникам, преступникам из сферы социальной инженерии.
Ювелир может получит тюремный срок за обнаруженные драгоценности без маркировки.
Ювелир из Еврейской автономной области хранил и впоследствии должен был реализовать крупную партию золотых и серебряных изделий без маркировки. Изделия на общую сумму свыше 16 млн рублей без маркировки были обнаружены в ювелирном магазине. Уже в отношении предпринимателя заведено уголовное дело по статье о хранении с целью сбыта продукции без необходимой маркировки в особо крупном размере. Обстоятельства нарушения выясняют следователи, прокуратура контролирует расследование дела.
Портал «Вести 115-ФЗ»