За отмывание средств будут судить жителя столицы, решившего выращивать наркотические растения.
В столице правоохранители обнаружили факт отмывания средств, полученных преступным путем, связанным с реализацией запрещенных веществ. В квартире местного жителя обнаружилась ферма по выращиванию наркотических растений с дальнейшим приготовлением, хранением и реализацией полученных наркотических веществ. Расчеты проводились по криптовалютным каналам. За время своей деятельности задержанный молодой человек смог вывести в наличный оборот около 950 млн рублей. Преступник находится под домашним арестом до суда, следователи устанавливают соучастников.
Подпольным банкирам Петербурга предъявили обвинение в легализации более 1 млрд рублей.
Псевдобанкиры работали по известной схеме: получали денежные средства от организаций и граждан за якобы оказанные услуги, переводили их на счета компаний, им подконтрольных, а затем обналичивали и возвращали обратно, удержав свою комиссию, которая могла составлять около 13%. Таким образом через структуру прошло до 1 млрд рублей. По фактам преступления заведено уголовное дело, установлены уже 4 участника.
В Швейцарии цифровые активы помечаются как высокорисковые в сфере ПОД/ФТ.
Надзорный орган Швейцарии подготовил отчет по рискам легализации средств, полученных преступным путем, из которого следует, что цифровые активы причислены к высокорисковым. Регулятор обращает внимание на доступность их использования для преступлений, а также использование их для обхода санкций. Европейские финразведки намерены снижать риски отмывания средств в криптовалютной сфере, в частности, в Швейцарии установят более сильный контроль над теми компаниями, которые оказывают услуги посредников в криптосфере.
Еще один российский банк остался без лицензии.
Центробанк лишил лицензии на осуществление банковской деятельности банк БКФ. В текущем году это уже пятый случай. Банк находился на 230-ой строчке в системе кредитных учреждений страны. С его стороны допускались нарушения требований законов, в частности норм и требований «антиотмывочного» закона, клиенты банка были уличены в проведении сомнительных операций. Центробанк сначала ввел меры в отношении банка ограничительного характера, но результата это, по словам регулятора, не дало.
Супругу россиянина, обвиненного за границей в легализации средств, также приговорили к тюремному сроку.
Гражданин России Илья Лихтенштейн был осужден в Америке на 1,5 года заключения. Его супругу обвинили в содействии мужу в делах по легализации похищенной криптовалюты, она получила также 1,5 года тюремного заключения. Чета легализована 120 биткоинов. Супруга осужденного свою вину признала и в содействии отмыванию средств, и в преступном сговоре с целью осуществления мошенничества. Преступление супруги совершили в 2016 году, тогда произошла атака на криптобиржу Bitfinex. Объем похищенной криптовалюты оценивается в эквиваленте 4,5 млрд долларов.
Портал «Вести 115-ФЗ»