Новости

Ликвидация крупной площадки по легализации средств в Казани, контроль за денежными переводами россиян, снижение числа банков с повышенным риском подозрительных операций, расследование финразведки и расширение полномочий Росфинмониторинга.

Поправки в закон для борьбы с финансированием экстремизма, американские санкции против компании из ОАЭ за связи с КНДР, дело о мошенничестве с землей в Красноярске, приговор банкиру Финпромбанка за хищения и планы ювелиров продавать драгоценные слитки с возможностью обратного выкупа.

Нотариусы ужесточат контроль сделок, в Ульяновске предпринимателя обвинили в отмывании 3 млрд, Россия победила в конкурсе финрасследований, Центробанк сообщил о росте мошенничества, а в Москве осудили участников аферы с Пушкинскими картами.

Экс-глава банка получил 19 лет за растрату, ЦБ усилил блокировки счетов, Росфинмониторинг назвал криптовалюту и дропперов главными схемами отмывания, а ювелира из ЕАО обвинили в хранении немаркированных драгоценностей.

Налогообложение майнинга без НДС, встреча стран ЕАГ в Индии, коррупционные схемы с вывозом мусора в Архангельске, расширение контроля банков над ПОД/ФТ для цифровых активов и поиск активов ликвидированных банков под руководством АСВ.

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербурге, ужесточение контроля за цифровыми активами в Швейцарии, лишение лицензии банка БКФ и тюремный срок для супругов Лихтенштейн за легализацию похищенной криптовалюты.

Использование единого налогового счета для легализации средств, приговор россиянину за отмывание через Bitcoin Fog, обсуждение создания российской криптобиржи, обновленные риски Росфинмониторинга по ФТ и выявление нелегальных ломбардов в Ульяновске.