Борьба с экстремизмом потребовала поправок в действующие законы.
12 декабря Госдума в нескольких чтениях приняла нормы ФЗ № 671687-8, вносящие поправки в «антиотмывочный» закон. Новые нормы призваны расширить применение требований «антиотмывочного» закона на сферу финансирования экстремизма. Таким образом в законодательстве будут закреплены понятия финансирования экстремистской деятельности, скорректированы полномочия Росфинмониторинга, определено взаимодействие правоохранителей и финразведки, введен контроль за финансовым сектором в этой части, утверждены принципы международного сотрудничества в этой сфере, прописаны меры по приостановлению осуществления финансовых операций в случае возникновения соответствующих подозрений. Таким образом власти планируют повысить эффективность борьбы с экстремизмом.
Америка ввела санкции против компании из Арабских Эмиратов за легализацию средств в пользу КНДР.
Под американские санкции попали 2 гражданина Китая, которые проживают в ОАЭ, а также арабская компания за действия по легализации средств в пользу ККНДР. Американские власти уличили их в использовании криптовалюты для этих целей. В отношении лиц и организации были приняты соответствующие меры – их активы, находящиеся в США, заморожены, а граждане Америки теперь не будут вести с ними бизнес.
Прокуратура Красноярска предоставила суду факты дела об отмывании преступных средств.
Перед красноярским судом предстанут двое местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.
Как установило следствие, в 2005 году один из обвиняемых поставил на кадастровый учет участок, затем в 2014 решил присвоить участок, при этом госсобственность в его случае на участок не была разграничена. Сотрудник кадастрового бюро, вступив в сговор с обвиняемым, помогла в составлении документов, на основании которых удалось зарегистрировать собственность на землю. Далее участок был продан, а полученные денежные средства легализованы. Схему повторили несколько раз. Бюджет потерял около 13 млн рублей. На недвижимость обвиняемых наложен арест, они ожидают суда.
Банкир получил реальный срок.
Бывший руководитель Финпромбанка был признан виновным в похищении крупной суммы денег – около 950 млн рублей. Суд вынес вердикт о лишении свободы на срок 6 лет, а также к штрафу в 1 млн рублей. Также Агентство по страхованию вкладов заявило иск на сумму 800 млн рублей, который был выплачен полностью.
Центробанк лишил Финпромбанк лицензии на проведение банковских операций в 2016 году. Причина – невозможность банка оплачивать требования кредиторов по взятым обязательствам.Ювелиры начнут продавать драгоценные слитки в торговых точках.
Отделения банков не справляются с функцией реализации драгоценных слитков, к этому намерены подключить и ювелиров. Причем планируется, что их продажу будет осуществляться как онлайн, так и офлайн. /Это повысит и привлекательность ювелирного сектора.
Некоторые сети отозвались на новость, сказав, что смогут предлагать золотые слитки по стоимости даже ниже, чем у банков. Также ювелиры смогут выкупать слитки обратно у граждан, банки в этом случае проигрывают, так как при наличии даже незначительных царапин не выкупят обратно драгоценный металл.
Решен вопрос и с подделками: эти риски, уверены ювелиры, сведены к минимуму, поскольку на каждом слитке имеется информация о граммах, производителе, пробе и номере, который дает возможность полностью отследить судьбу каждого слитка.
Портал «Вести 115-ФЗ»