Финразведка сообщает о росте числа нотариусов, сообщающих о сомнительных операциях.
Уже с конца года нотариус может отказываться от удостоверения сделок в случае, если он заподозрит легализацию средств.
С 30 декабря нотариусы должны будут более обстоятельно проверять сделки на предмет соответствия нормам и требованиям «антиотмывочного» законодательства. Если в процесс выполнения идентификации клиента у нотариуса возникнут подозрения на легализацию средств, он будет вправе требовать дополнительные документы. О всех подобных операциях необходимо будет сообщить в Росфинмониторинг.
При этом нотариус в случае возникновения подозрений может и отказать в удостоверении операции, вызывающей сомнения. Сейчас перечень таких действий значительно расширится. Среди таких случаев будут, например, и операции с недвижимым имуществом, и сдача денежных средств в депозит, эти нормы установил ФЗ № 222-ФЗ от 08.08.2024.
В Ульяновске задержан предприниматель, которого подозревают в легализации преступных средств.
Уголовное дело Следственный комитет возбудил в отношении генерального директора ульяновской пивоваренной компании. Мужчину подозревают в отмывании преступного дохода и уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что в течение 5 лет до 2022 года предприниматель не выплатил в качестве налоговых обязательств около 3 млрд рублей, поскольку подавал в налоговый орган ложные данные в декларации. В документах завышались расходы, чтобы уменьшать налогооблагаемую базу, а также оформлялись договоры на услуги или товар, которые оплачивались, но фактически не были предоставлены. Деньги, полученные преступным путем, легализовывались путем предоставления их в виде займа, или тратились на покупку ценных бумаг. Суд уже наложил арест на имущество подозреваемого суммарной стоимостью около 3 млрд рублей. Следствие по делу продолжается.
Россия победила в Конкурсе дел финансовых расследований среди стран Евразийского региона.
Конкурс на лучшее финансовое расследование проводился в 11 раз. По нему оценивают взаимодействие органов при раскрытии дела в сфере ПОД/ФТ. Заявки подавали 7 государств. Главы делегаций ЕАГ и наблюдатели Евразийской группы выбрали победителем Россию. Страной был представлен проект о финансовой пирамиде, которая работала под видом инвестирования средств в строительство жилья, проводя расчеты в криптовалюте. По итогам расследования было инициировано возбуждение 20 дел по разным статьям Уголовного Кодекса, под арестом оказалось имущество подозреваемых суммарно на 124 млн американских долларов.
Центробанк говорит о резкой активизации мошенников.
Регулятор обнародовал статистику по 3 кварталу текущего года. Граждане потеряли 9,3 млрд рублей из-за действий мошенников. Это почти в 2 раза больше, чем в предыдущем периоде.
Лидер – дистанционное обслуживание клиентов банка, далее – СБП, на третьем месте- переводы без открытия счета. И каждый из каналов показал рост, некоторые двузначный.
При этом регулятор отмечает и повышение уровня коммуникации между Центробанком, кредитными организациями, полицией в части обмена сведениями о мошенниках и преступлениях финансового характера.
Растет и объем возвращенных средств. Банки компенсируют потери, если перевод произошел по сомнительным реквизитам. Россияне получили назад 1,1 млрд рублей.
Решившие обогатиться на обналичивании Пушкинской карты, оказались за решеткой.
Московский районный суд вынес обвинительные приговоры участникам аферы с Пушкинскими картами. Следователи выяснили, что мошенники, открыв ИП, занимались арендой площадок в Москве, привлекая зрителей, имеющих Пушкинскую карту. Число продаваемых билетов было гораздо выше реальной вместимости залов. В счет оплаты за мероприятия бизнесменам поступали деньги из бюджета, часть из которых они отдавали привлекаемым зрителям, а часть тратили на собственные нужды. Предварительно ущерб от этих действий оценили в 200 млн рублей. Самый большой срок фигурантам составил 6 лет общего режима.
Портал «Вести 115-ФЗ»