В Великобритании отчитываться об операциях с криптовалютой будут еще больше компаний
Управление по финансовому надзору Англии установило обязанность сдавать на ежегодной основе отчетность об имеющихся рисках в сфере отмывания средств для компаний, деятельность которых связана с виртуальной валютой. При этом финансовые организации об операциях с криптовалютой отчитываются еще с 2016 года. Но в середине 2020 года Управление предложило ввести дополнительную отчетность о потенциальных рисках вне зависимости от того, какую годовую выручку имеет организация.
Таким образом, изначально отчетность сдавали только 2500 компаний из существующих 22000, которые являются подконтрольными регулятору. После введения поправок отчитываться будут 7000 организаций. Ряды подотчетных компаний пополнят банки, поставщики услуг виртуальных активов, компании, осуществляющие хранение финансовых активов.
Регулятор в обращении подчеркнул, что намерен установить более тщательный надзор за деятельностью компаний, которые несут потенциальные риски в сфере отмывания средств, полученных преступным путем.
При этом регулятор намерен обсудить участниками рынка возможные пути регулирования виртуальной валюты.
Регулятор в Великобритании ужесточает надзор за криптовалютной сферой каждый год. В 2020 году ведомство провело инициативу об обязательной регистрации до конца года компаний, деятельность которых связана с криптовалютой. В конце года срок регистрации был продлен.
В начале 2021 года в силу вступил запрет на продажу криптовалютных деривативов неквалифицированным инвесторам.
При этом на рынке существует опасение, что участники криптовалютных платформ начнут пользоваться нерегулируемыми платформами.
О взаимодействии России с зарубежными странами Портал «Вести 115-ФЗ» писал ранее