Криптовалюта и финансирование терроризма: взаимодействие на межгосударственном уровне
Финмониторинг рассказал о том, что обнаруживаются факты финансирования террористических организаций электронной валютой. Сообщение об этом сделал заместитель главы ведомства Герман Негляд.
Представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу сказал, что риски и факты фиксируются, при этом ведомство взаимодействует с финансовыми разведками других государств в направлении обнаружения и расследований подобных инцидентов. При этом сотрудничество с зарубежными коллегами касается не только стран СНГ. В этом направлении ведомством подписано около 100 соглашений, в числе которых и договоренности с европейскими странами.
Три вида самых популярных в мире криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Monero) лидируют и в России при осуществлении нелегальных преступных финансовых операций. Финансирование терроризма не единственная цель подобных переводов.
В феврале главе государству В. Путин директор Финмониторинга рассказал о работе над сервисом «Прозрачный блокчейн». Цель создания этого сервиса – отслеживание нелегальных каналов при обороте криптовалюты. Создаваемый механизм отслеживания позволяет проследить всю цепочку переводов и узнать в итоге истинного бенефициара.
Законодательно в стране с 1 января 2021 года определены понятия "цифровые финансовые активы", "цифровая валюта". На территории Российской Федерации использовать криптовалютные технологии для осуществления платежей за товары или полученные услуги запрещено.
Портал «Вести 115-ФЗ»