В ФАТФ снова заговорили о включении России в черный список стран. Это решение может быть принято уже через неделю. На этот раз обвинения строятся на том, что Российская Федерация предположительно ведет деятельность совместно с Северной Кореей и Ираном и занимается финансированием терроризма.
Отнесение страны в список государств с высоким риском значительно усложнит ведение расчетов. Заседание группы намечено на 22 октября. Инициировала рассмотрение этого вопроса украинская сторона. Но чтобы включить РФ в перечень государств черного уровня необходимо добиться консенсуса от всех членов ФАТФ.
Нахождение даже в сером списке, а тем более в черном значительно вредит финансовой репутации государства, негативно влияет на экономические связи и возможности. Среди обвинений также и то, что посредством приложений и криптобирж страна легализует полученные преступным путем средства. Страны, которые контактируют с государством из черного списка, обязаны проверять платежи и даже могут отказаться от их проведения или приема.
Членство России приостановлено с 2023 года, российская сторона не раз заявляла о том, что уровень ПОД/ФТ в государстве действует на высоком уровне, а решение носит политический характер.
Портал «Вести 115-ФЗ»