Росфинмониторинг отреагировал на сообщения ФАТФ о возможном включении России в черный список стран. В финразведке сказали, что национальная антиотмывочная система и до того, как ФАТФ приостановила ее участие в проектах Группы и все время после функционирует в соответствие с международными стандартами. Это подтверждено как проведенной в 2019 году оценкой, так и выводами экспертов, проводивших оценку в прошедшем году.
В соответствие с рекомендациями ФАТФ по 3 пунктам рейтинг РФ был поднят и только по одному пункту снижен до частичного соответствия. Это было связано с тем, что сфера виртуальной валюты была нерегулируема в тот момент. При этом за последнее время было принято несколько законов, которые вводят в правовое поле криптовалюту и майнинг. Масштабных стратегических ошибок национальная антиотмывочная система не продемонстрировала. А включение государства в черный список происходит именно из-за наличия таких недостатков.
Российская сторона относится добросовестно к своим обязательствам в области ПОД/ФТ, что отмечено и заключением ООН.
Росфинмониторинг предупредил, что ближайшее заседание ФАТФ 21-25 октября действительно может привести к тому, что Россия окажется в черном списке, но и в этом смысле система ПОД/ФТ в стране продолжит осуществлять функции на высоком уровне и выстраивать взаимодействие с другими государствами на принципах финансовой безопасности.
Портал «Вести 115-ФЗ»