По оценкам специалистов, рынок легализации средств может составлять 2 трлн рублей в год
Специалисты и регуляторы дают свои оценки объему рынка легализации средств.
Новости Росфинмониторинг
В Казани за легализацию средств под суд пойдет руководитель кадастровой организации
Кадастровые работы вне закона: предприниматель из Татарстана отмыл на кадастровых услугах почти 50 млн рублей.
Против звонков мошенников придумана новая схема
От нежелательных звонков операторы будут защищать абонентов лучше.
Доход преступного сообщества, члены которого задержаны в Петербурге, оценили в 3,5 млрд рублей в год
Создателям анонимного криптосервиса начали предъявлять обвинения.
Все больше стран принимают законы против анонимности криптосферы
Поставщики финансовых активов в Тайване должна будут проходить регистрацию.
В Америке за легализацию средств к тюремному сроку приговорили россиянина
Россиянин в США легализовывал преступные средства покупной золотых слитков.
Новое международное движение в сфере ПОД/ФТ будет создано этой осенью
Правительство и Росфинмониторинг инициировали создание международного «антиотмывочного» движения.
