Центробанк запускает с осени возможность выполнять проверку клиентов по «антиотмывочной» шкале.
Уже с 1 октября возможно будет проверить, какой уровень риска в ОД/ФТ присвоен в системе конкретному участнику рынка. В указанном формате начнет функционировать платформа ЗСК (Знай своего клиента).
Проверку возможно заказать как в отношении личного уровня риска, а также имеющихся или будущих бизнес-партнеров и контрагентов.
При этом организации или предприниматели, несогласные со своим нахождением в зоне высокого риска, имеют право адресовать в Центробанк просьбу о пересмотре своего положения. Эта норма действует в том случае, если регулятор еще не применял меры, ограничивающие деятельность организации. В противном случае необходимо обращаться в межведомственную комиссию при Центробанке, созданную для решения таких ситуаций.
Платформа запустилась в 2022 году, на сегодня большая часть клиентов финансовых организаций зафиксированы в зеленой зоне – 96,8% организаций и предпринимателей, высокий уровень присвоен 1,3%, средний – 1,9% клиентов.
Портал «Вести 115-ФЗ»