Еженедельный дайджест за 02.07.2025-08.07.2025
В Ставропольском крае расследуется дело о хищении и отмывании 200 млн рублей, связанное с более крупным эпизодом на 3 млррд рублей, арестовано имущество на 6 млрд. Российская финразведка выявила 50 международных теневых площадок, отозвав лицензии у 6 банков, а также раскрыла схемы с вовлечением детей в финансовые преступления. За 2024 год проверки Росфинмониторинга выявили нарушения на 14,5 млрд рублей и 190 млрд доначисленных налогов. В Бразилии хакеры похитили 140 млн долларов через взлом банковских систем, часть средств легализована через криптовалюту.