Росфинмониторингу могут разрешить не публиковать сведения о целевом обучении.
Финразведку могут включить в список структур, которые имеют право не отчитываться о заключении договоров по обучению в общем доступе. Проект закона рассмотрит Госдума. По существующему закону, информацию о заключении договора структуры обязаны публиковать открыто. Однако некоторые структуры, например, Прокуратура, Следственные органы, ФСБ, правоохранительные органы не должны следовать этому закону, если обучение проводится в рамках мер по безопасности государства. Новый проект закона предлагает в состав структур включить и финразведку. В Кабинете министров подчеркнули, что необходимость вызвана спецификой работы службы.
Мошенники стали обладателями 50 млн рублей московской пенсионерки.
Москвичка отдала мошенникам 4 квартиры и денежные средства более 1 млн рублей. Пенсионерка общалась со злоумышленниками в течение полугода. Началось все со звонка якобы участкового, который предупреждал о мошеннических действиях, которые могут произойти. Следом позвонили мошенники и пенсионерка отзвонилась участковому, как тот просил. Дальше пенсионерку попросили участвовать в поимке преступника, согласившись на их требования. Так она лишилась денег, передав их в конверте. Часть преступников была, со слов лжеучасткового, поймана, но операцию нужно было продолжить, так женщина реализовала 4 свои квартиры и отдала деньги от их продажи аферистам. Суммарно она лишилась около 50 млн рублей.
Мошенники начали применять новую схему обмана.
Правоохранители фиксируют новый способ мошенничества. Аферисты предлагают вывести деньги от инвестиций, при этом нужно всего лишь оплатить комиссию, по их словам. Дальше – получают доступ к картам и похищают средства. В доказательство своих слов они направляют поддельный скрин экрана якобы из банковского приложения, где сообщается о том, что для вывода денег нужно пройти антифрод-проверку и отправить встречный перевод. Правоохранители напомнили, что реальные банки и сервисы не требуют таких переводов.
Цифровому рублю обеспечивают условия для старта.
На портале Кремля появилось поручение Центробанку и правительству обеспечить переход к использованию цифрового рубля. Новое средство платежа должно быть готово для использования гражданами и организациями, бизнесом. Процесс перехода должен быть разбит на части, судя по документу. Ближайший отчет о реализации программы должен быть предоставлен до 15 октября 2025 года.
Столичный банк потерял место в реестре.
Реестр банков потерял еще одного участника. Столичный Международный коммерческий банк потерял лицензию еще в ноябре 2020 года. Было установлено, что около 70% портфеля составляли ссуды низкого качества, по ним проходили реструктуризации для того, чтобы сокрыть действительный уровень просрочки по долгам. При этом банк также завышал стоимость своего имущества. Надзорные органы неоднократно направляли предписания. При этом исполнение предписаний приводило к тому, что могли возникнуть основания для банкротства, что угрожало интересам клиентов банка. Суд принял решение о ликвидации в феврале 2021 года, теперь Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении банка из реестра финансовых организаций.
Портал «Вести 115-ФЗ»