Многомиллиардная афера раскрыта в Башкирии.
Правоохранители Башкирии раскрыли группировку, которая занималась нелегальными услугами по обналичиванию денег и отправке их за рубеж. Получателями переводов оказались онлайн-казино, криптосервисы, колл-центры мошенников. За исполнение этих услуг фигуранты дела получали свой доход от 1,5 до 15%. Только за последний год объем таких операций перевалил за 3 млрд рублей, а доход ОПГ составил около 50 млн рублей. Организаторы нелегальной схемы сейчас находятся под домашним арестом. Делом занимались совместно правоохранительные и силовые структуры региона – МВД, ФСБ, Росгвардия. В преступной группировке числилось не менее 20 человек и дропперы. Круглосуточно выполнялись операции по переводу средств в основном от нелегального бизнеса на криптосчета. По 11 адресам проводились обыски с изъятием улик. По предъявленным обвинениям фигурантам грозит реальный тюремный срок до 6 лет.
Центробанк провел оценку рисков легализации преступных доходов.
Банк России назвал основные схемы, к которым прибегают мошенники для легализации средств по итогу проведения секторальной оценки рисков. В основном это вывод средств под видом инвестиционных операций – приобретение неликвидных ценных бумаг и перепродажа их, обналичивание денег через брокерский счет, приобретение непопулярных активов с целью фиксации доходов в отчетах. Чтобы противодействовать таким методам легализации средств, Центробанк выпустил рекомендации по контролю операций с неликвидными активами, покупкам активов ниже рынка, проверки источников таких средств.
Центробанк назвал самое высокорисковое звено в переводах.
Банк России назвал переводы между гражданами схемой номер один в перечне способов легализации преступного дохода. К такому способу прибегают те, кто занимается нелегальными услугами в горном бизнесе, на финансовом рынке, по распространению наркотиков, коррупцией. Но в целом любой перевод с карты физлица на карту физлицу – это потенциально сигнал для банка на проведение проверки. Центробанк требует от финансовых организаций оценивать риски, поэтому банки идут часто на избыточные меры, но при этом за последние 5 лет количество и объем операций, которые оценивались ка подозрительные, резко сократились.
В городе Шахты идет следствие в отношении фигурантов дела по легализации доходов от продажи наркотиков.
В Ростовской области пресечена деятельность группировки, легализующей деньги от реализации наркотических веществ. В отношении фигурантов инициировано уголовное дело. Наркотики продавали посредством мессенджера, помещая его в тайники. Следователи доказали, что в 2025 году подозреваемые осуществляли операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, при этом деньгам старались придать вид легально заработанных. Один из фигурантов уже арестован. Ему будут предъявлены обвинения по нарушению «антиотмывочного» закона.
В Минске обсудили борьбу с новыми угрозами
В Минске прошли консультации по безопасности с участием стран СНГ. Эксперты из России, Азербайджана, Казахстана и других государств обсудили совместную борьбу с терроризмом, отмыванием денег и киберугрозами. Особый фокус – на защиту молодежи от вовлечения в незаконную деятельность в том числе благодаря развитию таких проектов, как Международная олимпиада по финансовой безопасности. Участники договорились углублять сотрудничество для противодействия общим вызовам.
Портал «Вести 115-ФЗ»