Российская финразведка начинает плотнее сотрудничать с международными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
Между Росфинмониторингом и Управлением ООН по контртерроризму подписан документ об укреплении связей в сфере ПОД/ФТ, в том числе по различных резолюциям Совбеза ООН и Генассамблеи ООН. Таким образом участники соглашения будут работать над инициативами в сфере ПОД/ФТ на всех уровнях – от национального до глобального, сфокусируются на создании механизма противодействия преступления с виртуальными активами. В Росфинмониторинге говорят о том, что это решение было правильным, поскольку бороться с такими рисками и вызовами можно, только объединив усилия.
В Росфинмониторинге начали подготовку к очередному раунду взаимных оценок.
Подготовку к 5 раунду взаимных оценок начали в Росфинмониторинге. Для этого собрана Межведомственная комиссия, которая уже провела первое совещание. В заседании участвовали представители различных ведомств, эксперты-сотрудники Росфинмониторинга. Впереди у комиссии важная миссия. Работа будет строиться по нормам и стандартам ФАТФ, принятым на международном уровне. Комиссия уже определила дорожную карту до 2027 года. Также уже дана оценка представителей комиссии той работе, которая была сделана по итогам предыдущего четвертого раунда взаимных оценок.
В Росфинмониторинге отмечают рост количества случаев финансовых расследований, которые связаны с использованием криптоактивов.
В Росфинмониторинге отметили, что с каждым годом продолжает расти число выявленных преступлений в сфере криптовалюты с помощью системы «Прозрачный блокчейн». Сервис позволяет выявить цепочку действий преступников в криптосфере. Каждый год растет число дел, связанных с расследованием дел с использованием криптовалюты. Использование традиционных методов и валют более рискованны для преступников. За 2025 год уже заведено по фактам нарушения в криптосфере столько же дел, сколько за полный 2025 год.
Росфинмониторинг будет по-новому контролировать операции с драгоценными металлами.
С 20 августа в перечень операции, которые должна контролировать финразведка, попадут новые операции. Финансовые организации и финразведка будут активнее выявлять операции, которые могут быть нацелены на легализацию средств. Теперь усиленному контролю будут подвергаться операции по движению денежных средств на счетах компаний, которые действуют в ювелирной сфере, также операции по купле-продаже драгметаллов через финансовые организации гражданами, сделки по купле-продаже драгметалла в слитках. Если операция будет классифицирована как подозрительная, ее могут заморозить, а лицо, ее проводившее, привлечь к ответственности. Таким образом стараются повысить прозрачность финопераций на ювелирном рынке и снизить риски ОД/ФТ.
Россияне жалуются на массовые блокировки средств.
Банки замораживают средства россиян, считая их подозрительными. В итоге человек остается на долгое время без доступа к своим средствам. Под подозрительные попадают операции, например, перевода денег друзьям или перевод за покупку в магазине перечислением на карту продавца. Средства могут заблокировать на длительный срок – около 30 дней и даже больше. Банки объясняют это мерами борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. В Росфинмониторинге массовые блокировки не подтверждают. А эксперты финансовой системы говорят о тот, что для блокировок чаще всего есть реальные основания.
Портал «Вести 115-ФЗ»