В Челябинске раскрыта финансовая пирамида.
Из-за действий организаторов финансовой пирамиды в Челябинске 90 жителей со всей страны лишились средств. Потери суммарно составили 37 млн рублей. Следствие выяснило, что местные жители создали организацию по типу финансовой пирамиды и с обещанием высокого дохода привлекали участников. Группировка действовала с середины 2020 года по осень 2021 года. В итоге организаторы не только похитили привлеченные средства, но и легализовали их при перечислении на счета предпринимателей. На имущество подозреваемых стоимостью около 18 млн рублей наложен арест. Уголовные дела будут вскоре рассмотрены в суде.
В Алтайском крае осуждены нелегальные банкиры.
На Алтае следствие собрало доказательства, достаточные для вынесения приговора по делу о легализации средств, в отношении двух местных жителей. За 4 года нелегальной банковской деятельности члены ОПГ смогли получить 85 млн дохода. Далее деньги легализовали – купили парковочные места на сумму 2,7 млн рублей. Суд дело рассмотрел, с обвинением следствия согласился, участники ОПГ получили условные сроки.
Закрыт канал, позволяющий обналичивать похищенные средства.
Госдума одобрила проект закона, согласно которому приостанавливается оказание услуг связи, если счета абонента арестованы. Этот канал интенсивно используется теми преступниками, которые похищают деньги посредством телекоммуникации. Власти намерены системно бороться с мошенниками и дальше. Банки блокируют подозрительные переводы, но мошенники переводят средства на мобильные счета, чтобы затем обналичить или перевести. Новый закон приведёт к тому, что при похищении средств по заявлению о мошенничестве денежные средства будут заблокированы, далее – мобильный оператор заблокирует сим-карту из-за недостатка средств, обналичить или перевести деньги станет невозможно. Существующее законодательство обязывает сотовых операторов оказывать услуги связи даже в случае наложения ареста на счета абонента, это и создает возможность использования мошеннических схем.
В Ижевске нелегальные банкиры обналичили средства и предстанут перед судом.
Трое предпринимателей, проводящих нелегальные финансовые операции в Ижевске, предстанут перед судом за обналичивание более 264 млн рублей.
Услугами по обналичиванию средств для бизнеса и граждан они занимались более полугода до весны 2021 года. Схема известная: привлекали средства на счета подконтрольных компаний, далее выводили в наличные средства и оставляли себе процент в качестве вознаграждения. Нелегально заработать на этих операциях предпринимателям удалось более 7 млн рублей. Имущество обвиняемых на сумму около 11,6 млн рублей арестовано. Скоро они предстанут перед судом.
В Англии конфискованы криптобанкоматы из-за дела о легализации средств.
Правоохранители в Англии задержали подозреваемых в легализации средств и конфисковали криптобанкоматы. С 2021 года в стране действует закон по ПОД/ФТ в отношении криптоиндустрии. Легальных криптобанкоматов в стране нет. Однако подпольно они действуют и приводят к тяжелым последствиям в виде финансовых потерь. В 2023 году потери граждан составили почти 250 млн долларов из-за действий мошенников именно через криптооперации. Сейчас власти рассматривают проект закона о криптобанкоматах, который в случае его одобрения обяжет возмещать жертвам потери, если дело о мошенничестве будет инициировано в течение 30 дней.
Портал «Вести 115-ФЗ»