Столичный суд вынес приговор бизнесмену по фактам легализации средств.
В Москве 57-летнего бизнесмена приговорили по делу о растрате активов кредитной организации и легализации средств. Как было установлено в процессе следствия, предприниматель, занимая руководящий пост, догадываясь о скором отзыве лицензии, участвовал в оформлении и выдаче кредитов, которые были заведомо невозвратные. Так были выданы в качестве кредитов около 100 млн рублей, после чего средства были выведены и легализованы со счетов подконтрольных компаний. Приговор суда отправил руководителя в заключение на 4,5 года со штрафом и запретом занимать руководящие должности в течение 3 лет.
Организаторы финансовых пирамид нанесли в ушедшем году ущерб суммарно почти на 1 млрд рублей.
По информации финразведки, за 2024 год было инициировано возбуждение более 80 дел по статьям Уголовного кодекса по фактам преступлений организаторов финансовых пирамид и лжеброкеров. Общий ущерб от их деятельности, как посчитали в Росфинмониторинге, составил около 1 млрд рублей. При этом в финразведке говорят о снижении объемов подозрительных операций с привлечением дропов на 20%. Значительно увеличилась стоимость карт на черном рынке – до 5 раз, а срок жизни карт сократился до нескольких дней. Росфинмониторинг постоянно работает над новыми схемами противодействия нелегальным операциям.
Итог 2024 году: финразведка не допустила попадания в тень полтриллиона рублей.
В Росфинмониторинге объявили на годовом отчете о том, что 500 млрд рублей не попали в теневой оборот. Этого удалось достичь благодаря заградительным мерам от банков и борьбе с операциями, попадающими под подозрение в нарушении «антиотмывочного» закона. Также этому способствовали проведенные 4500 тыс мероприятий, благодаря чему до 86% фиксирует финразведка увеличение уровня законопослушности и на 18% расширение информирования о подозрительных операциях.
Госдума рассмотрит проект закона о запрете оформления займов в онлайн режиме.
Запрет на выдачу займов онлайн предложили к обсуждению в Госдуме. Инициаторы говорят о том, что растет число случаев оформления займов без посещения офиса кредитных организаций, что приводит к случаям мошенничества, хищении данных, все это приводит к большим потерям у граждан. За год выросло количество обращения по этому поводу от клиентов финансовых организаций почти на 15%. Проект закона предусматривает запрет на совершение дистанционных действий при одобрении займа, а в случае нарушения этого пункта у кредитора появиться возможность не погашать оформленный таким образом займ.
В Казахстане раскрыта схема отмывания средств, полученных от деятельности финансовой пирамиды, замаскированной под продажи БАДов.
В республике Казахстан финансовая разведка раскрыла противоправную деятельность компании, которая занималась якобы распространением БАДов, а фактически инвестициями граждан, привлекая их обещаниями высокого процента QDDDпо вкладам с гарантией. Покупка продукта при этом была опциональной, а новые вкладчики появлялись по приглашению действующих членов организации. Около 80 человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды. Для придания статуса легальных средств организатор перевел их на криптобиржу и затем через счета родственников обналичил.
Портал «Вести 115-ФЗ»