- С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
- Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
- Оценка ФАТФ, международные операции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, возврат активов – о чем доложил Росфинмониторинг по итогам 2019 года
- Водительские права могут заменить паспорт при обращении в кредитные организации
- Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций
- «Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета
- Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг установлен для некоторых субъектов «антиотмывочного» законодательства
- ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер
- Корректировки в «антиотмывочное» законодательство ожидают второго чтения
- Новые мировые условия и принципы организации работы глобальной «антиотмывочной» системы
- Представители Ассоциации банков «Россия» подготовили проект поправок по выводу социальных карт из-под действия запрета о пополнении их наличными
- Росфинмониторинг предупреждает об изменении порядка расчета периода предоставления отчетности в связи с выходными днями
- Над принятием мер по рекомендации ФАТФ в России будет работать специальная комиссия
- Банкам расписали процесс проведения дистанционной идентификации клиентов при пользовании некоторыми финансовыми продуктами
- Банки выступают против возобновления финансовых операций в случае, если клиент не выходит на связь в течение 2 дней
- Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
- В нормы проведения идентификации клиентов при проведении операций финансовыми организациями внесены изменения
- Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ
- Росфинмониторинг подготовил проект взаимодействия стран СНГ в сфере «антиотмывочного» законодательства
- На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?
Вопрос - ответ
|
Отделения ЦБ РФ (7)
Полезные ссылки (2)
|
ГИПН Пробирной Палаты РФ
| Государственные инспекции пробирного надзора / Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|