Вопрос - ответ | Информационный портал для субъектов 115-ФЗ

ГИПН Пробирной Палаты РФ (1) МРУ Росфинмониторинга (9) Отделения ЦБ РФ (7) Полезные ссылки (2) Постановка на учет в Росфинмониторинг (1) Постановка на учет в ФКУ Пробирная Палата России (9)

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +

Информация на сайте обновлена 27.06.2022

Вопрос - ответ

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов

До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему

СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств

С июля к определению уровня риска клиентов финансовых операций подключится Центробанк

За нелегальные операции с криптовалютой будут штрафовать

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года