Вопрос - ответ | Информационный портал для субъектов 115-ФЗ

ГИПН Пробирной Палаты РФ (1) МРУ Росфинмониторинга (9) Отделения ЦБ РФ (7) Полезные ссылки (2) Постановка на учет в Росфинмониторинг (1) Постановка на учет в ФКУ Пробирная Палата России (9)

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 71107 от «22» сентября 2017г.
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 445040, г. Тольятти, б-р Туполева, дю 17А, комн.55
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
Для детей старше16+

Информация на сайте обновлена 18.10.2021

Вопрос - ответ

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

В Воронеже за отмывание средств и подделку документов будут судить местных бизнесменов

Увеличивается число нелегальных ломбардов в стране

Силовые структуры смогут блокировать счета граждан без суда

10% россиян совсем отказались от наличных средств

Центробанк стали интересовать финансовые операции, совершаемые путем перевода денежных средств с карты на карту

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года