Механизмы серых схем останутся даже при введении регулирования криптовалютного рынка.
В России за прошлый год было заведено на 40% больше уголовных дел по фактам нарушений в криптовалютной сфере. По статистике RTM Group, которая занимается вопросами кибербезопасности, число таких дел составило в 2021 году 954. Общее количество заведенных дел составило 1531.
Большая часть правонарушений с использованием криптовалюты связана с нелегальным оборотом наркотических веществ, легализации преступного дохода, деятельностью в сфере азартных игр. Такой способ расчета, как криптовалюта, в этих целях используется для сохранения анонимности. По факту оборота наркотиков с использованием криптовалюты в 2021году правоохранители завели 738 дел. Большая часть из них также связана со статьями о легализации преступного дохода
Также за годовой период с россиян было взыскано 61 млн рублей за предоставление электрической энергии в целях майнинга. Бизнес оплачивает предоставление электроэнергии по более высоким тарифам, нежели население, но при этом сфера криптовалютных технологий полноценно не внедрена в сферу предпринимательства.
Криптовалютные операции относятся к числу высокорисковых. При проведении операций невозможно надеяться на контроль со стороны банков или иных государственных ведомств и органов. С одной стороны, для целей нелегального бизнеса это является несомненным плюсом, но в случае разбирательств отстоять свою позицию фактически невозможно.
По проекту закона, который обсуждается в целях регулирования криптовалюты, предлагается ввести обязательную идентификацию пользователя. При этом, как только криптовалюта будет выведена в правовое поле, судебных разбирательств станет гораздо больше. Но в серой зоне будут оставаться определенные механизмы, которые будут позволять и дальше совершать противоправные действия.
Портал «Вести 115-ФЗ»