ВЕСТИ 115-ФЗ
15 Января 2021

Тренды лизинговой сферы на 2021 год

Реформирование лизинговой сферы: основные направления
ВЕСТИ 115-ФЗ
14 Января 2021

Росфинмониторинг издал пояснения в связи со вступлением в силу изменений в «антиотмывочный» закон

Субъекты ПОД/ФТ получили разъяснения от контролирующих ведомств о новых правовых нормах
ВЕСТИ 115-ФЗ
13 Января 2021

20.01.2021 пройдет бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Онлайн трансляция по всей России.

Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Окончание – как получится
ВЕСТИ 115-ФЗ
12 Января 2021

В ломбардной сфере стал действовать госреестр. 2021 год изменит ломбардный бизнес.

В ломбардной среде с 11.01.2021 г. стали действовать новые правила.
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Января 2021

Станут ли поправки в «антиотмывочный» закон эффективны в борьбе с коррумпированностью и «серой» зоной?

В России начали действовать новые нормы в сфере ПОД/ФТ.
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Января 2021

В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)

Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.