С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С 1 января в число субъектов Федерального закона №115-ФЗ включены операторы инвестиционных платформ. В связи с этим некоторые положения закона дополнены формулировками об обязанностях, относящихся теперь в том числе к операторам инвестиционных платформ.
Внимание! Что необходимо сделать субъектам Федерального закона №115-ФЗ?
-
некредитные финансовые организации должны провести целевой (внеплановый) инструктаж в сроки, установленные Указанием Банка России №3471-У, а также учесть изменения в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 01.04.2020;
-
иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа т.к. никаких исключений, связанных с тем, относятся изменения к деятельности субъекта или нет, Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров, утвержденное Приказом Росфинмониторинга №203, не содержит. Обучение необходимо провести в день вступления в силу изменений, или в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля.
Организациям и ИП, состоящим на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» документы для проведения внутреннего обучения, будут направлены в установленные законом сроки для проведения обучения.