Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей

1 минута
Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей

Закон, разрешающий лотерейным операторам отказаться от проведения идентификации лиц, чей выигрыш составил до 15 тысяч рублей, был подписан президентом В. Путиным.

Этот закон уже опубликован на портале правовой информации.

Госдума приняла этот законопроект 19 февраля, Совет Федерации одобрил его 26 февраля.

Однако в законе прописано, что исключения касаются случаев, при которых возникает подозрение, что проводимая операция имеет цель в отмывании дохода, полученного преступным путем, или в финансировании терроризма.

Также законом операторы лотерей приравнены к компаниям, которые выполняют операции с денежными средствами и прочим имуществом, в тех случаях, когда они выплачивают выигрыш согласно договору участия в лотерее. Это означает, что на лотерейных операторов также будут распространяться нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Вместе с тем операторы лотерей имеют право на передачу процесса идентификации победителей (включая упрощенную) другому оператору лотереи, кредитной компании, Почте России, оператору мобильной связи.

Осуществлять идентификация по упрощенной схеме можно будет в тех случаях, когда приз не превышает 100 тысячи рублей.

http://publication.pravo.gov.ru/

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...