В «антиотмывочный» закон будут внесены поправки.
Принятый закон призван усилить контроль за работой иностранныхфондов, партнерств, трастов, чтобы препятствовать реализации схем по
легализации средств.
Поправки, одобренные 2 июня на заседании в окончательном чтении,
будут внесены в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.
Российская Федерация объявила о деофшоризации несколько лет назад.
В настоящее время по нормам действующего законодательства не требуется
проводить идентификацию, если лицо выполняет функции доверительного
управляющего иностранной структуры без создания организации. Среди
организационных форм, к которым применимы эта норма, в частности
находятся трасты, партнерства, фонды.
Согласно новым нормам, вводится в обращение термин «доверительный
управляющий иностранной структуры без образования юридического лица».
Под этим определением подразумевается физическое или юридическое лицо,
имеющее право на управление денежными средствами в интересах
бенефициаров или участников организации.
Также закон устанавливает понятие «протектор», под ним
подразумевается лицо, которое по законодательным нормам иного
государства или согласно договору/уставу о создании иностранной структуры
без образования юрлица имеет право осуществлять контроль деятельности
доверительного управляющего и принимать участие в деятельности
Новые понятия были введены с целью повышения эффективности
российской системы ПОД/ФТ и ликвидировать имеющиеся в законодательстве
«белые пятна» в части проведения идентификации лиц, осуществляющих
управление и контроль образований, действующих в рамках зарубежных
юрисдикций.
Также принятый закон содержит норму об обязательном обновлении
сведений о бенефициарных владельцах при внесенных изменениях, а не 1 раз
в год, как это было в предыдущей редакции закона. Под эту норму попадают в
том числе и структуры, находящиеся под иностранной юрисдикцией и
занимающиеся деятельностью на территории Российской Федерации без
учреждения юридического лица.
Портал «Вести 115-ФЗ»