Физические и юридические лица не смогут получать переводы денежных средств из некоторых стран без проверки.
Переводы денежных средств из некоторых государств будут под контролем Финмониторинга. Финансовая разведка согласно этой инициативе должна разработать перечень стран, из которых поступившие на счета россиян переводы должны будут в обязательном порядке контролироваться. Перечень будет согласован с Центробанком. Контроль переводов начнется с 1 октября 2021 года. Сумма перевода не будет влиять на попадание перевода под проверку.
Соответствующая поправка внесена в проект закона No1165650-7.
Информация о том, какие именно страны попадут в перечень, будет находиться в ограниченном доступе. Финансовые учреждения получат эту информацию посредством личных кабинетов. Поправки не будут касаться иностранных переводов в адрес российских кредитных организаций. Фактически новые нормы затронут граждан, организации, иностранные структуры без образования юрлица.
Очередное второе чтение поправок пройдет 9 июня 2021 года.
В настоящее время в обязательном порядке Росфинмониторингом осуществляется контроль операций по снятию наличных средств с карт, выпущенных зарубежными банками. Это правило работает с июня 2019 года. В обязательном порядке Финмониторинг контролирует операции на сумму от 600 тысяч рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»