Обмен данными между банками останется только в рамках ПОД/ФТ и противодействия мошенничеству.
Государственная дума в первом чтении утвердила проект закона, запрещающий предоставление иностранным органам информации, составляющей банковскую тайну.
Инициатива была разработана для того, чтобы минимизировать риски, связанные с законодательными нововведениями иностранных государств. Эти законодательные изменения могут быть составлены таким образом, что кредитные организации под страхом наложения на них штрафных санкций вынуждены будут запрашивать сведения, которые относятся к банковской тайне.
Для таких случаев Правительством инициировано принятие закона, запрещающего финансовым организациям отправлять органам из других государств информацию о клиентах и их финансовых операциях. Эта норма в случае принятия проекта закона будет внесена в закон о контрсанкциях.
Банки не должны будут направлять сведения в компетентные органы иностранных государств, кроме тех случаев, что отдельно указаны в законодательстве.
Также в том случае, если банк получит такой запрос, он обязан сообщить об этом факте в Росфинмониторинг и ЦБ РФ.
Заместитель министра финансов РФ А.Моисеев сказал, что подлежат обмену только сведения в рамках ПОД/ФТ и с целью противодействия мошенническим действиям.
Портал «Вести 115-ФЗ»