Еженедельный дайджест за 15.01.2025-21.01.2025

3 минуты
Еженедельный дайджест за 15.01.2025-21.01.2025

Фиктивное трудоустройство повлекло наложение большого штрафа для жителя Екатеринбурга.

Житель Екатеринбурга, который не смог доказать легальность перевода на свой счет денежных средств, должен будет заплатить в государственную казну свыше 34 млн рублей.

Правоохранители провели проверку компаний по фактам вывода средств в теневой оборот. Одна из организаций, как выяснили сотрудники МВД, перечислили жителю Екатеринбурга якобы в качестве премии сумму, превышающую 34 млн рублей. При этом оказалось, что премируемый не был сотрудником организации и лишь согласился обналичить полученные денежные средства за 10 тыс рублей в качестве вознаграждения. Прокуратура направила иск в суд о признании полученной суммы незаконным доходом, суд постановил, что екатеринбуржец должен выплатить в доход государства незаконно полученные средства.

Центробанк пересчитал банки.

Согласно официальным данным, на 1 января 2025 года в стране действует 353 кредитные организации, включая 39 небанковских организаций. При этом сразу несколько банков с начала года были исключены из реестра и теперь не состоят в системе страхования вкладов. Это банки - Саровбизнесбанк, «Открытие», Росбанк, «Приоритет» и «Первый депозитный». Они также исключены из реестра организаций. Тем временем Московский суд признал дело о банкротстве кредитной организации «Гарант-Инвест». Банк занимал 168 место в единой системе по объему активов. ЦБ РФ отозвал лицензию у организации на выполнение операций банковского характера. Это решение было принято из-за регулярных нарушений действующего законодательства - как федерального уровня, так и нормативные документы регулятора. По итогам проверки в банке выявили значительную недостачу.

Правоохранители назвали количество россиян, которые отправили переводы на карты дропов.

За 2024 год примерно 10 млн россиян перевели денежные средства на счета подставных лиц – дропперов, которые участвуют в цепочке сомнительных операций. Центробанк на 2025 год наметил разработку сервиса, который будет контролировать переводы физлиц, а также ужесточить правила проверки счетов с подозрительными операциями. Правоохранители работают над проектом законов, которые введут уголовную ответственность для лиц-посредников мошеннических операций. Также планируется, что бороться с дропами помогут операторы мобильной связи, миграционные службы и механизмы блокировки рекламы нелегальных услуг.

В ЕАО расследуется дело о хищении денежных средств.

Следователи Еврейской автономной области закончили расследовать многоэпизодное дело о кибермошенничестве. Обвиняемому предъявляют участие в 39 мошеннических эпизодах с дальнейшей легализацией полученных неправомерным путем средств. Обвиняемый добывал доступы к порталу Госуслуг разными способами, а затем оформлял на жертв займы. Одобренные денежные займы он выводил на криптокошельки и на счета подставных лиц. Суммарно он похитил около 380 тысяч рублей. Правоохранители изъяли по итогам обысков сим-карты, технику, банковские карты. В скором времени дело начнет рассматриваться в суде.

В Южной Корее приостановлена работы крупнейшей криптобиржи.

Южнокорейская криптовалютная биржа, которая считалась крупнейшей в стране, приостановила работу из-за обвинений в несоблюдении норм и требований «антиотмывочного» закона. В частности, биржа нее достаточно эффективно соблюдала требования по идентификации клиентов. При проверке обнаружилось более 700 тыс фактов, когда идентификация была выполнена не в полном объеме. Также были обнаружены операции от поставщиков услуг виртуальных активов, которые не имели регистрации.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...