В Московской области задержан мошенник, действовавший от имени Росфинмониторинга.
73-летняя женщина получила звонок якобы от сотрудника сотовой компании с просьбой продиктовать паспортные данные для пролонгации договора. Доверившись, пенсионерка продиктовала сведения о себе. Далее звонок поступил уже якобы от ФСБ и Росфинмониторинга с информацией, что ранее звонили мошенники и им стал известен доступ к личным счетам, для безопасности денежные средства необходимо обналичить и передать курьеру. Женщина проконсультировалась с сыном, который тут же обратился в полицию. Передача наличных происходила с наблюдением оперативников. После передачи денег курьер был задержан. Уголовное дело по этому факту расследуется.
Житель Уфы может получить срок за реализацию запрещенных веществ и легализацию средств.
Как установило следствие, житель Уфы работал курьером на интернет-площадке по реализации наркотиков. Одно из заданий для курьера было: забрать оптовую партию наркотических веществ в лесном массиве, чтобы в дальнейшем распространить ее в городе. За организацию тайников злоумышленник получил 100 тыс рублей в виде криптовалюты, он эту сумму вывел в виде денежных средств на свой счет. Курьер вину признал, скоро дело будет передано в суд.
В Татарстане владелец компаний отмыл сотни миллионов рублей.
Бизнесмену в Татарстане предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. За период с 2021 по 2023 годы в бюджет не поступило в виде налоговых отчислений более 299 млн рублей. Со счетов организаций было выведено около 125 млн рублей на счета родственников обвиняемого, деньги были обналичены и легализованы: на них были куплены несколько автомобилей, которые были оформлены на гражданскую жену. По фактам о неуплате на логов и отмывании средств ему грозит реальный тюремный срок до 7 лет.
ЦБ РФ оповестил о прекращении работы еще одного банка.
Волжский Социальный банк ликвидирован, о чем в единый реестр кредитных организаций внесена запись. Финансовая организация имеет в истории несколько уголовных дел. В 2013 году был убит председатель правления В. Кучканов, а банк приостановил операционные действия. В конце этого же года Центробанк отозвал лицензию у банка из-за многочисленных нарушений различных норм и требований закона. Назначенная временная администрация установила, что банк осуществлял вывод активов, выдавал фиктивные кредиты, таким образом недостача достигла 2,23 млрд рублей. Банк был признан банкротом. Далее расследовалось дело о хищениях 400 млн рублей главным бухгалтером.
Кибератак на банки становится все больше.
В Центробанке рассказали о том, что в 2024 году было зафиксировано свыше 750 оповещений о хакерских атаках на финансовый сектор.
Большая часть атак предпринималась для того, чтобы сделать сервисы банков недоступными. Хакеры действуют все более сложными способами, в том числе через атаки на поставщиков банков. Часто потеря данных в приложении связана с временной некорректной работой порталов или сервисов, реальные потери случаются редко, системы противодействия банков постоянно улучшаются.
Портал «Вести 115-ФЗ»