В Омске рассматривается уголовное дело о мошенничестве.
25-летний житель Омской области в 2023 году получил работу: обналичивать денежные средства с карт. В его распоряжении «от работодателя» оказались 50 банковских карт, 20 телефонов с сим-картами. Пока мошенники якобы от имени правоохранителей убеждали жертв переводить сбережения на безопасные счета, молодой человек обналичивал деньги, поступающие на карты, имеющиеся в его распоряжении. После этого он оставлял себе процент от операции, а остальные деньги переводил злоумышленникам. За 2 недели его работы в пострадавших оказалось 12 россиян из разных регионов страны, которые потеряли около 3,2 млн рублей суммарно. Летом 2023 г. молодого человека задержала полиция. Дело направлено в суд.
Клиентам, попавшим в разряд «подозрительных», введут ограничения по переводам.
Центробанк сообщил, что тем гражданам, которые попали в перечень лиц, совершавших мошеннические действия, финансовые организации не смогут оформлять выдачу карт, а по имеющимся картам лимит на переводы составит 100 тыс рублей ежемесячно. Блокировка карт таких клиентов происходит в том случае, если правоохранители оповестили о совершении мошенничества. По принятому закону также на вновь открытые виртуальные карты деньги можно будет зачислять спустя 48 часов с момента открытия и в пределах 50 тыс. рублей. Меры приняты в первую очередь для минимизации случаев мошенничества и противодействия недобросовестным клиентам банка, прибегающим к мошенническим схемам.
Около 20 тысяч переводов каждый день приостанавливают банки.
Заморозка переводов осуществляется банками в том случае, если денежные средства переправляются на счета, находящиеся в перечне сомнительных в базе данных Центробанка. База обновляется постоянно и пополняется участниками мошеннических операций, в том числе в нее попадают дропперы. За прошедший год база выросла в 1,5 раза. При этом присутствующие там люди не пытаются массово обжаловать свое попадание туда, что, по мнению Центробанка, говорит о том, что это действительно мошенники. А из обратившихся за разблокировкой только 10% оказались включенными в базу данных излишне, чаще из-за утечки их данных. В Центробанке еще обсуждают срок, в течение которого клиент будет находиться в особом списке, понимая, что многие из них могли стать участниками преступных схем по незнанию.
В Иркутске майнера обвиняют в нелегальном потреблении электроэнергии.
Следственные органы Иркутска установили, что осенью 2023 года местный майнер установил оборудование для добычи криптовалюты, которое было подключено к бытовым электрическим сетям. Соответственно, тариф за пользование электроэнергией был льготным, а не особым, установленным для майнинговой сферы. Ущерб оценили в 8 млн рублей. Дело передано в суд, где ожидает рассмотрения.
Центробанк исключил из реестра МФО организацию «Занимательные финансы».
Как утверждает регулятор, микрокредитная компания, потерявшая право заниматься своей деятельностью, неоднократно нарушала действующее законодательство как федерального уровня, так и требования Центробанка. Регулятору компания предоставляла отчеты, не соответствующие действительности, оформляла займы по ставкам выше установленных значений, навязывала клиентам дополнительные услуги. Займы в компании получали в том числе высокозакредитованные клиенты.
Схема хищения бюджетных средств на медосмотрах обнаружена в Петербурге.
Правоохранители совместно с ФСБ и Росфинмониторингом обнаружили схему хищения бюджетных средств. В администрации одного из районов Петербурга заставляли директоров образовательных учреждений подписывать договор на проведение медосмотров с конкретными компаниями, при этом фактически медосмотры не проводились, а медицинские книжки сотрудников заполнялись поддельными печатями и подписями. Всего по этой статье расходов было проведено за 3 года около 50 млн рублей. На местах проведения обысков изымается техника и документы, около 20 человек участвуют в следственных действиях.
Портал «Вести 115-ФЗ»