Курьер, отмывающий средства после продажи наркотиков, получил реальный срок в Уфе.
Перед судом в Уфе предстал курьер, занимавшийся доставкой наркотических веществ, а затем отмывал преступные доходы. Как установило следствие, молодой человек начал сотрудничать с интернет-магазином по продаже наркотиков летом 2024 года. Реализовывал товар он через тайники. Расплачивались с курьером за товар его клиенты переводом криптовалюты, далее он выводил полученные средства на свой счет в банке. Таким образом личный доход обвиняемого около 130 тыс рублей и даже приобрести на эти средства автомобиль. Суд отправил курьера в колонию на 6 лет.
Трейдеры заработали 69 млн нечестным путем.
Генпрокуратура поставила точку в расследовании дела о финансовых махинациях. На скамье подсудимых окажутся трейдер и двое его сообщников. Их обвиняют в искусственном раскачивании фондового рынка.
Следствие установило, что на протяжении двух лет группа проводила десятки согласованных сделок с акциями крупнейших российских компаний. Их тактика была запрещенной игрой с повышенными ставками, об этом они знали.
Результатом этой игры стал ущерб в 63 миллиона рублей для их же собственной компании-прикрытия, зарегистрированной на Кипре. При этом их личный нелегальный доход перевалил за 69 миллионов рублей. Вскрыли эту схему в Центробанке. Теперь судьба фигурантов будет решаться в московском суде.
Чистые номера появились в продаже.
У абонентов появилась возможность приобрести «чистые» номера — сим-карты с незапятнанной историей, которые никогда не использовались мошенниками или массовыми рассылками.
Эти номера отсутствуют в базах спамеров, коллекторов, не были засвечены в компаниях, занимающихся массовым обзвоном. Это страхует нового владельца от неприятных сюрпризов: автоматической блокировки его номера в чёрных списках или регулярных звонков от кредиторов предыдущего абонента.
Процедуры «реабилитации» номеров в базах данных еще не выстроены, покупка «чистого» номера становится для многих самым простым способом гарантировать себе безопасность и комфорт при использовании сим-карты.
Мошенники взялись за цифровой рубль.
Правительство анансировало запуск соцвыплат в цифровых рублях, и это стало сигналом для мошенников. Теперь все чаще возникают звонки с предложением «активации кошелька» или «перевода выплат в новую форму», их цель – узнать личные сведения и получить доступ к картам.
Мошенники представляются сотрудниками банков или социального фонда и просят сообщить пароль из СМС. Для получения выплат в цифровых рублях не нужно совершать дополнительных действий, предупредил Центробанк.
Два банка исключены из системы страхования вкладов.
Две кредитные организации - «Тюменьагропромбанк и «Смолевич» - прошли через отзыв лицензии, банкротство и окончательное исчезли с финансового рынка.
Первый потерял лицензию еще в 2014 году из-за того, что проводил сомнительные операции - выдавал заведомо невозвратные кредиты номинальным компаниям, которые не обладали ни имуществом, ни доходами. Суммарно таким образом было выведено 1,9 млрд рублей. Это послужило причиной возбуждения уголовного дела.
Второй размещал средства с высоким риском в активы низкого качества, из-за чего и пострадал. Вкладчики этих банков получили полное страховое возмещение. Сейчас в системе страхования вкладов числятся 572 кредитные организации, из них 285 работают с вкладами физлиц.
Портал «Вести 115-ФЗ»