В Вологде дело об отмывании преступных средств рассмотрят местные судебные органы. В подозреваемых – 11 членов ОПГ. Сумма средств, полученных в результате отмывания дохода, превысила 3 млрд рублей. Прокуратура уже сделала свою часть работы, утвердив заключение, дальше дело переходит в суд.
Преступная банда занималась нелегальной кредитной деятельностью без оформления специальных лицензий и других разрешительных документов. В результате проведенных операций доходная часть группировки превысила 49 млн рублей.
Участников будут судить по нескольким статьям, в зависимости от задач каждого члена группировки. А это и создание преступного сообщества, и участие в нем, и нелегальная финансовая деятельность, легализация преступного дохода.
Как установили следователи, группировка работала в городе и области больше 5 лет - с 2013 по 2018 гг. В круг ОПГ входило около 60 компаний, аффилированных с организаторами. На счета этих юрлиц и оформлялись денежные поступления. Суммарно за период работы свыше 3,2 млрд рублей прошло по счетам. После этого поступления обналичивались и зачислялись заказчикам. Суммарно члены группировки получили в виде комиссий около 50 млн рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»