Госдума приняла введение нормы об ограничении суммы перевода в 100 тыс. рублей в случае, если перевод единоразовый и совершается без полноценной идентификации и при отсутствии счета. Это необходимо, чтобы минимизировать риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, поскольку неограниченные суммы переводов способствуют нарушениям в сфере ПОД/ФТ. Ожидается, что принятые нормы начнут действовать спустя год с момента, как их официально опубликовали.
Сейчас при совершении перевода на сумму более 15 тыс рублей отправителя просят пройти упрощенную идентификацию, она заключается в фиксировании паспортных данных, при этом максимум суммы для переводов не ограничен.
Инициаторы нормы говорят, что отсутствие лимитов на перевод идет вразрез с нормами антиотмывочного мирового законодательства и несет в себе большие риски нарушения норм ПОД/ФТ.
Поправки будут внесены в статью 7 «антиотмывочного» закона.
Портал «Вести 115-ФЗ»