Члены банды, действующей в Самарской области, обвиняются в легализации преступного дохода.
Правоохранители Самарской области обнародовали факты легализации денежных средств, полученных незаконным путем участниками этнического преступного сообщества, действующего на межрегиональном уровне.
Членам банды удалось легализовать более 274 миллионов рублей, которые были получены в результате реализации наркотических средств.
В начале 2020 года правоохранительным органам удалось установить структуру преступной группировки. Члены банды были задержаны, схемы продажи наркотических веществ установлены.
Участники группировки подозреваются в совершении более 80 особо тяжких преступных деяний в сфере нелегального оборота запрещенных веществ. Также установлены факты участия в делах группировки 11 сообщников, проживающих в Москве и Московской области, в Самарском регионе. Возраст сообщников составляет от 21 до 35 лет. Их роль состояла в том, чтобы расфасовывать и сбывать запрещенные вещества в Самарской, Рязанской, Московской области через тайники.
Оперативники изъяли более 3,7 килограммов героина, а также наличные средства в сумме 690 тысяч рублей и 8 тысяч американских долларов.
Следствие еще проводит экспертизу, которая должна показать оборот денежных средств от всех фактов реализации товара.
Эксперты сделали заключение, что члены группы легализовали путем проведения различных финансовых операций более 274 миллионов рублей. Согласно действующему законодательству, этот объем можно считать особо крупным. Уголовное дело на членов группы заведено по статье 174.1 УК РФ.
Следственные мероприятия по делу еще не завершены.
Портал «Вести 115-ФЗ»