Новые нормы по перевозке наличности через таможни в пределах Евразийского экономического союза будут действовать с 4 февраля 2020 года. На денежные инструменты или средства в сумме более 100 тыс. долларов нужно будет сдать для проверки документы, устанавливающие происхождение этих средств. Эту информацию распространила Федеральная таможенная служба.
Это нововведение было принято коллегией Евразийской экономической комиссии, прошло подготовку согласно подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и будет реализовано в рамках рекомендации 32 («Курьеры наличных») Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Указанная рекомендация имеет цель обеспечить государства-участников ФАТФ инструментами для обнаружения и остановки вывоза наличных денег для финансирования терроризма или легализации дохода, полученных преступным путем.
Документы, которые должны предоставляться с целью подтверждения источника дохода, определены. Ими могут быть: справки из кредитных организаций, чеки о снятии денежных средств со счета, справки о получении кредитных средств, бумаги о гражданско-правовых сделках – наследования, дарения, прочих.
Если необходимые документы не будут предоставлены при пересечении границы внутри союза, вывоз денежных средств или инструментов будет запрещен.
Портал «Вести 115-ФЗ»