Экс-директор и один из учредителей компании Paxful Inc. признал вину в том, что вступил в сговор для того, чтобы не повышать эффективность борьбы с легализацией преступных средств.
Как установило следствие, в период с середины 2015 по середину 2019 года Артур Шабак, житель Эстонии, управлял через указанную компанию онлайн-платформой, которая использовала виртуальную валюту и позволяла клиентам совершать обмен валюты на криптовалюту, товары, подарочные карты и реальные деньги. При этом клиенты платформы регистрировались без предоставления полных сведений о себе. Платформа и рекламировалась как сервис без идентификации. При этом в качестве документов об исполнении «антиотмывочных» норм предоставлялись фиктивные отчеты, компания ни разу не попала в отчеты о подозрительных операциях. Технический директор знал, что участники сервиса совершают противоправные действия, а он способствует этому.
Обвиняемый признал свою вину в том, что он вступил в сговор с целью сознательного отказа от поддержки программы противодействия отмыванию средств. Приговор будет оглашен в начале ноября. Нарушителю грозит максимальный срок по этой статье – 5 лет заключения.
Портал «Вести 115-ФЗ»