ВЕСТИ 115-ФЗ 3 Марта 2021 Иностранные компании, занятые в сфере IT, могут проверить на предмет уплаты необходимых налогов. Лига безопасного интернета обратилась к ведомствам с просьбой проверить доходы иностранных IT-организаций Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 2 Марта 2021 Сведения о снятии денег с карт зарубежных банков с марта отправляются в Финмониторинг Банки начали отчитываться о снятии средств с иностранных карт. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 1 Марта 2021 ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка. Исламабад не выполнил требуемые предписания в сфере ПОД/ФТ от ФАТФ Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 28 Февраля 2021 Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам. ЦБ РФ увеличил лимиты на суточные переводы денег посредством СБП Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 Февраля 2021 Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах. Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 Февраля 2021 Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 Февраля 2021 При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями Подробнее