Иностранные компании, занятые в сфере IT, могут проверить на предмет уплаты необходимых налогов.
Лига безопасного интернета обратилась к ведомствам с просьбой проверить доходы иностранных IT-организаций
Новости
Сведения о снятии денег с карт зарубежных банков с марта отправляются в Финмониторинг
Банки начали отчитываться о снятии средств с иностранных карт.
ФАТФ не стала исключать Пакистан из серого списка.
Исламабад не выполнил требуемые предписания в сфере ПОД/ФТ от ФАТФ
Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам.
ЦБ РФ увеличил лимиты на суточные переводы денег посредством СБП
Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.
Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники
Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями