Президент РФ В. Путин и глава финразведки Ю. Чиханчин встретились в рамках рабочей встречи
Объем финансовых операций с недружественными странами уменьшился на 80%.
Новости
Банки могут пересмотреть риск-стратегии в отношении своих клиентов
Число клиентов банков, уверенных в возможности оплачивать имеющиеся кредиты, сокращается.
До 20-ти лет могут получить за отмывание денежных средств участники ОПС, реализующие «молдавскую» схему
Прокурор запросил от 16 до 20 лет за отмывание средств в особо крупном размере.
СовФед ожидает выступление главы финразведки на тему актуальных вопросов по использованию валюты, продажи организаций и выводу средств
В рамках «правительственного часа» на очередном заседании Совета Федерации выступит Ю. Чиханчин.
С июля к определению уровня риска клиентов финансовых операций подключится Центробанк
В июле некоторым организациям и ИП может быть отказано в банковском обслуживании.
За нелегальные операции с криптовалютой будут штрафовать
В России обсуждается введение штрафов за нелегальный выпуск цифровых валют.
Заявление ФАТФ не предполагает исключение России из списка членов организации
Росфинмониторинг отреагировал на заявление ФАТФ.