Главная

МФО

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Ювелирная отрасль

Ломбард

Лизинг

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

Кредитным организациям

Сообщения от надзорных органов

Некредитным финансовым (НФО)

Пробирная палата РФ

Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам

ФНС России

Роскомнадзор

Статьи Эксперта

Еще

Facebook Twitter Вконтакте

Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Статьи Эксперта

Главная
Новости
Новости Росфинмониторинг
Схема параллельного импорта будет действовать до конца 2023 года

Схема параллельного импорта будет действовать до конца 2023 года

ВЕСТИ 115-ФЗ

25 Сентября 2022

Меньше минуты

Схема параллельного импорта будет действовать до конца 2023 года

Аналитики поддерживают механизм параллельного импорта.

Комментарии

Загрузка комментариев...

Главное

Наведение паники или предупреждение?

Наведение паники или предупреждение?

1 Декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 Декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 Декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 Декабря 2016

Популярное

Наведение паники или предупреждение?

1 Декабря 2016

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 Декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 Декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 Декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Подпишитесь
на рассылку

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +
Для рекламодателей
Информация на сайте обновлена 01.12.2022

Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно
при условии гиперссылки на сайт 115zakon.ru

© 2016 – 2022 все права защищены «ВЕСТИ 115-ФЗ»

Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта

Искать

Новые материалы

Организаторам финансовой пирамиды назначили наказание

1 Декабря 2022

Организаторам финансовой пирамиды назначили наказание

ЦБ РФ определил приоритетные направления развития финансовой системы России на ближайшие 3 года

30 Ноября 2022

ЦБ РФ определил приоритетные направления развития финансовой системы России на ближайшие 3 года

В Душанбе закончился Пленум Евразийской группы по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29 Ноября 2022

В Душанбе закончился Пленум Евразийской группы по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ювелиров уведомили о том, какие требования и нормы должны выполняться в рамках государственного пробирного надзора

28 Ноября 2022

Ювелиров уведомили о том, какие требования и нормы должны выполняться в рамках государственного пробирного надзора

Члены парламентов стран, входящих в ЕАГ, встретились на первом форуме

27 Ноября 2022

Члены парламентов стран, входящих в ЕАГ, встретились на первом форуме

Популярные

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

30 Января 2017

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

27 Января 2017

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

17 Января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

4 Февраля 2020

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года

12 Марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года