На официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу размещена информация по исполнению в нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ организациями (кроме поднадзорных Центробанку), которые выполняют операции с денежными средствами и другим имуществом.
Ведомство дополнило выпущенные ранее Информационные сообщения от 1 апреля, от 3 апреля, от 6 мая текущего года.
На основании пункта 1 Указа Президента РФ от 11.05.2020 №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ведомство сообщает, что принятие решений о приостановке работы некоторых отраслей в регионах страны в качестве одной из мер по противодействию распространения короновируса находится в компетенции высших должностных лиц отдельных субъектов Федерации.
Так, если согласно законодательным актам конкретного региона работа некоторых отраслей, а значит, организаций и ИП, относящихся к этой сфере, приостановлена на время, то эти субъекты «антиотмывочного» законодательства должны будут предоставить требуемые законом № 115-ФЗ отчеты и сведения в Росфинмониторинг в рабочие дни, которые следуют за нерабочим периодом, установленным на местном уровне.
Те субъекты «антиотмывочного» законодательства – организации и ИП, которые начали работу до окончания общего объявленного нерабочего периода, должны предоставлять требуемые сведения в сфере «антиотмывочного» законодательства по обычному графику.
При этом до момента снятия ограничительных мер в Личных кабинетах на официальном сайте ведомства не будет размещаться информация о риск-оценке неисполнения организациями и ИП требований № 115-ФЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Портал «Вести 115-ФЗ»