На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещено разъяснение по указанию кодов для некоторых субъектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Использование указанных кодов необходимо при регистрации в Личном кабинете на официальном портале ведомства.
Разъяснения касаются следующих субъектов антиотмывочного законодательства:
-
операторы инвестиционных платформ, которых обязали соблюдать требования антиотмывочного законодательства с 1 января 2020 года. Для них Росфинмониторинг указывает код 230 в видах субъектов ФЗ №115-ФЗ,
-
операторы лотереи, осуществляющие деятельность по выплате, передаче или предоставлению выигрыша согласно договору об участии, ставшие субъектами антиотмывочного законодательства с 12 марта 2020 года. Эти участники сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве кода субъектов при регистрации в Личном кабинете выбирают код 122,
-
организаторы азартных игр (букмекерские конторы, тотализаторы, игры в электронной форме), внесенные в перечень субъектов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ с 12 марта 2020 года, в качестве кода субъекта указывают в Личном кабинете код 120.
При этом ведомство обращает внимание на то, что в том случае, если у указанных организаций имеется Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, то его перерегистрацию выполнять не нужно.
Портал «Вести 115-ФЗ»