Подразделение финразведки, осуществляющее деятельность на территории Сибирского федерального округа совместно с прокуратурой, выявили мошеннические операции при использовании криптовалюты.
Жители региона, супружеская пара, в 2020 году организовали потребительский кооператив. Вкладчиков привлекали тем, что обещали высокие проценты от результатов вложений в криптовалюту. Обещанной криптовалюты в реальности не существовало.
В кооператив мошенникам удалось привлечь несколько местных жителей, которые вложили в надежде на прибыль свое имущество и денежные сбережения. Всего потери составили более 3 млн рублей. Уголовное дело против семейной четы было возбуждено по статье о мошенничестве. Незадачливые предприниматели помещены под стражу.
До сих пор мошенники пользуются схемой, при которой предлагают перевести денежные средства в качестве налога на легализацию средств для того, чтобы вывести денежные средства с криптобиржи. Эти случаи фиксируются сразу после того, как очередная криптовалютная биржа начинает говорить о том, что российским пользователям будет ограничен доступ к сервису, в том числе к владению и пользованию счетом, кошельком. У пользователей чаще всего возникает стрессовая ситуация из-за возможной блокировки активов на бирже. Тут и срабатывают мошенники, которые предлагают посреднические услуги при выводе средств на обычные карты.
Портал «Вести 115-ФЗ»