Взаимодействие между странами по вопросам ОД/ФТ способствует блокировке преступных активов.
Денежные средства примерно 2 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, заблокированы по запросам России в разных странах. Эти шаги позволили защитить финансовую безопасность государств. Также зафиксировано около 1000 фактов заморозки зарубежных активов в финансовой системе России. Лица, активы которых были заморожены Россией, чаще всего действуют с территории стран СНГ.
Такая практика свидетельствует о том, что в сфере ПОД/ФТ исключительно важно взаимодействие международного характера. Замглавы Росфинмониторинга Г. Негляд отметил, что Россия своим участием в общемировой «антиотмывочной» практике вносит значительный вклад в сохранение безопасности финансовых систем других государств.
Сейчас при отправке запросов прямых отказов в адрес России не поступает, как уточнили в ведомстве, хотя в такой цепочке иногда могут возникать правовые коллизии.
Портал «Вести 115-ФЗ»